688299 科创 长阳科技

证券代码：688299        证券简称：长阳科技        公告编号：2022-019
              宁波长阳科技股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  2022年3月24日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（下称“本次会议”）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由王云主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，做出以下决议：

  （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意选举王云女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  王云简历详见公司于2022年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长阳科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-007号）。

  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

                                    宁波长阳科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 3 月 25 日