688299 科创 长阳科技

证券代码：688299        证券简称：长阳科技      公告编号：2022-006
            宁波长阳科技股份有限公司

    关于调整董事会成员人数并修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 8 日召开
第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案》，公司计划调整董事会成员人数构成并同时修订《公司章程》中的有关条款。具体情况如下：

    一、调整公司董事会成员人数情况

  为提高董事会运作和决策效率，公司拟调整董事会人数构成，公司董事会成
员人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。

    二、《公司章程》修订情况

                修订前                                修订后

 第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，其 第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，其
 中 4 名为独立董事；董事会设董事长 1 人。 中 3 名为独立董事；董事会设董事长 1 人。

  除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次董事会成员人数的调整尚需提交公司股东大会审议。本次公司章程条款的修订最终以市场监督管理局（原：工商管理部门）的核准结果为准。

  特此公告。

                                      宁波长阳科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 9 日