证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-062
浙江和达科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日向全
体董事发出了关于召开公司第四届董事会第十九次会议的通知。该会议于 2025年 11 月 17 日在公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
因公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会现确认公司第四届审计委员会成员为佟爱琴女士、郭军先生和唐松华先生，其中佟爱琴女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第四届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。第四届董事会审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满之日止。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日
