证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-025
中复神鹰碳纤维股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
普通股股东人数 111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 804,030,394
普通股股东所持有表决权数量（股） 804,030,394
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
89.3367
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 89.3367
（注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张健女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书金亮出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,742,923 99.9642 256,816 0.0319 30,655 0.0039
2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,742,923 99.9642 212,614 0.0264 74,857 0.0094
3、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,684,663 99.9570 325,476 0.0404 20,255 0.0026
4、 议案名称：《公司董事 2024 年度薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,648,280 99.9524 359,359 0.0446 22,755 0.0030
5、 议案名称：《公司监事 2024 年度薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,561,634 99.9416 363,536 0.0452 105,224 0.0132
6、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,752,923 99.9654 256,816 0.0319 20,655 0.0027
7、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,725,063 99.9620 240,474 0.0299 64,857 0.0081
8、 议案名称：《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,709,240 99.9600 256,297 0.0318 64,857 0.0082
9、 议案名称：《公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,638,726 99.9512 288,544 0.0358 103,124 0.0130
10、 议案名称：《预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
10.01、 议案名称：《公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 288,257,458 99.8566 310,676 0.1076 103,124 0.0358
10.02、 议案名称：《公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关
联交易情况》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 563,626,288 99.9266 310,676 0.0550 103,124 0.0184
10.03、 议案名称：《公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业
关联交易情况》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 756,721,153 99.9445 316,499 0.0418 103,124 0.0137
11、 议案名称：《补选公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 803,606,845 99.9473 361,674 0.0449 61,875 0.0078
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《公司 2024 年度
3 利润分配方案的 48,335,221 99.2898 325,476 0.6685 20,255 0.0417
议案》
《公司董事 2024
4 年度薪酬情况的 48,298,838 99.2150 359,359 0.7381 22,755 0.0469
议案》
《公司续聘 2025
8 年度审计机构的 48,359,798 99.3402 256,297 0.5264 64,857 0.1334
议案》
《公司 2025 年度
9 为全资子公司提 48,289,284 99.1954 288,544 0.5927 103,124 0.2119
供担保的议案》
《公司与实际控制
10.01 人中国建材集团 48,267,152 99.1499 310,676 0.6381 103,124 0.2120
有限公司所属企
业关联交易情况》
《公司与股东连云
10.02 港鹰游纺机集团 48,267,152 99.1499 310,676 0.6381 103,124 0.2120
有限公司所属企
业关联交易情况》
