证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-018
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,160,089
普通股股东所持有表决权数量 68,160,089
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.3735
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.3735
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书冯彦军出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,160,089 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,160,089 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,160,089 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,160,089 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 27,671,892 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,160,089 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,160,089 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 68,160,089 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票
序 票数 比例（%） 数 比例（%） 票数 比例（%）
号
4 《关于<2022 6,603,681 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分
配预案>的议
案》
5 《关于公司 6,603,681 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度董
事薪酬及津
贴方案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 6 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会的议案 1、2、3、4、5、7、8 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
3、 涉及关联股东回避表决的情况：议案 5 关联股东张跃、魏强已回避表决；4、本次股东大会的议案 4、5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达 (上海)律师事务所
律师：张艳伟、郭天
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
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