证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2026-004
圣湘生物科技股份有限公司
关于与关联方共同投资北京哲源科技有限责
任公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）拟与关联方湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）共同投资北京哲源科技有限责任公司（以下简称“哲源科技”），其中，公司将以自有资金投资 4,000.00 万元，基金将投资 5,000.00 万元，通过受让股权及增资交易后，公司将持有哲源科技 4.02%的股权，基金将持有哲源科技 5.02%的股权。
本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易事项已经公司第三届董事会 2026 年第一次临时会议及第三届
董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，关联董事戴立忠先生已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。
相关风险提示：（1）本次交易的相关协议尚未正式签署，基金已向中国证券投资基金业协会提交私募基金备案手续，相关审批程序目前尚未完成，需待前述备案手续完成且通过基金的决策流程后方可开展本次对外投资事项，且股权变更事项后续需通过市场监督管理部门登记备案等手续，本次交易事项具体实施情况、进度及结果尚存在不确定性。（2）本次交易事项符合公司战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等因素影响，未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。后续发展可能存在无法达到投资预期的风险。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为进一步落实公司战略规划，完善公司在“AI+医疗”领域的产业链布局，保持综合竞争力，公司拟与关联方湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资北京哲源科技有限责任公司。基金系公司与专业机构共同
投资设立，具体内容详见公司分别在 2025 年 10 月 31 日、2026 年 2 月 12 日披
露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-066）、《圣湘生物科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-001）。
本次交易中，公司将以自有资金投资 4,000.00 万元，基金将投资 5,000.00
万元，本轮其他投资方合计将投资 9,000.00 万元。通过受让股权及增资交易后，公司将持有哲源科技 4.02%的股权，总体情况如下表所示：
单位：万元 币种：人民币
投后持有的注 其中：认购 其中：受 投后持股
股东名称 总投资金额 册资本 的新增注 让的老股 比例
册资本
圣湘生物 4,000.00 36.1241 32.4860 3.6381 4.02%
2、本次交易的交易要素
□新设公司
增资现有公司（□同比例 非同比例）
投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 未持股公司
□投资新项目
□其他：______
投资标的名称 北京哲源科技有限责任公司
投资金额 已确定，具体金额（万元）：4,000.00
尚未确定
现金
自有资金
□募集资金
出资方式 □银行贷款
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 否
（二）董事会审议情况
本次交易事项已经公司第三届董事会 2026 年第一次临时会议及第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，关联董事戴立忠先生已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。
（三）交易性质说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，本次交易构成关联交易，具体参见“二、关联人及交易对方基本情况”之“（一）关联关系说明”。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）历史关联交易情况
截至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内，除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人或者不同关联人进行同一交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，无需提交公司股东会审议。
二、关联人及交易对方基本情况
（一）关联关系说明
公司为基金有限合伙人，认缴出资额占基金首期募集规模的 45.12%；基金的执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人为长沙圣维荣泉创业投资有限公司（以下简称“圣维荣泉”），且基金投资决策委员会由圣维荣泉委派的 3 名委员组成。同时，圣维荣泉系公司董事长兼总经理、实际控制人戴立忠先生实际控制的企业，且公司持有圣维荣泉 30%的股权。
综上所述，根据《上市规则》等相关规定，基金为公司的关联法人。除上述关联关系外，基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（二）关联人基本情况
企业名称 湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2026-02-09
注册资本 首期募集规模 82,000 万元
执行事务合伙人 长沙圣维荣泉创业投资有限公司
住所 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 188 号湘江基金小镇 2 栋 2
层 204-715 房
统一社会信用代码 91430104MAK7KGBH1E
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
经营范围 （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
圣维荣泉认缴出资比例 1.22%，圣湘生物认缴出资比例 45.12%，湖
主要出资人 南省金芙蓉产业引导基金合伙企业（有限合伙）认缴出资比例
26.83%。
与标的公司的关系 标的公司本次拟投资方
最近一个会计年度的 基金成立时间尚不足一年，其执行事务合伙人圣维荣泉最近一个会
主要财务数据（未经 计年度的主要财务数据（未经审计）如下：截至 2025 年 12 月 31 日，
审计） 总资产 1,056.98 万元，净资产 603.76 万元；2025 年度实现营业收入
1,058.90 万元，净利润 173.64 万元。
是否为本次与上市公
司共同参与增资的共 是 □否
同投资方
（三）交易对方基本情况
企业名称 海南巽峰投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“海南巽峰”）
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2017-03-17
注册资本 2,001 万元
执行事务合伙人 肖钰
住所 海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号三亚太平金融产业港 2 号楼 10 楼
统一社会信用代码 91440300MA5EE4EQ8Y
投资咨询（不含金融、证券、期货咨询），企业管理咨询，生物信
经营范围 息的技术开发、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东 刘春华持股 44.98%，张殿晟持股 19.99%
与标的公司的关系 标的公司原股东
是否为本次与上市公
司共同参与增资的共 □是 否
同投资方
三、投资标的基本情况
（一）投资标的名称和类别
本次投资标的为哲源科技股权，属于《上市规则》中的购买资产和对外投资事项。
（二）投资标的基本情况
企业名称 北京哲源科技有限责任公司
企业类型 有限责任公司
成立日期 2015-12-09
注册资本 753.0844 万元
法定代表人 张春明
住所及主要办公地点 北京市海淀区知春路 63 号 6 号厂房 5 层 510 室
统一社会信用代码 91110108MA002D812C
一般项目：医学研究和试验发展；计算机系统服务；数据处理服
务；软件开发；信息技术咨询服务；专业设计服务；工程和技术
研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；计算机软硬件及辅
助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能基础软件
经营范围 开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；
咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
所属行业 科技推广和应用服务业
主要股东 北京中科哲
