证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-046
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
关于公司董事离任暨补选董事
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事王
林先生、刘文浩先生的辞职报告。王林先生、刘文浩先生因个人原因向公司董事
会申请辞去公司董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。辞职后，
王林先生、刘文浩先生将不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会
进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司于 2025 年 8 月 28 日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董
事的议案》，公司董事会同意提名张斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
原定任期到 是否继续在上市 具体职务 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 公司及其控股子 （如适用） 履行完毕的
公司任职 公开承诺
董事、战略
决策委员 2025 年 8 月 2027 年 10 月
王林 会委员、薪 27 日 15 日 个人原因 否 不适用 是
酬与考核
委员会委
员
董事、审计 改选出的董 2027 年 10 月
刘文浩 委员会委 事就任之日 15 日 个人原因 否 不适用 是
员
(二) 离任对公司的影响
王林先生、刘文浩先生的辞任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，因
此，王林先生的辞任申请自公司收到辞职报告之日生效。
刘文浩先生由于担任审计委员会委员职务，其辞任将会导致审计委员会成员
低于法定最低人数，因此，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，在改选出的董事就任前，刘文浩
先生仍应当继续履行职责。
王林先生、刘文浩先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范
运作和科学决策发挥了积极作用，公司及董事会对王林先生、刘文浩先生在任职
期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事候选人的情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事会
提名、公司董事会提名委员会进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选
公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名张斌先生（简历附
后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
特此公告！
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日
附件：董事候选人简历
张斌先生简历：1985 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永
久居留权，2007 年 7 月至 2013 年 6 月，任中国科学院计算技术研究所微处理器
研究中心工程师；2013 年 7 月至 2014 年 3 月，任北京天童芯源科技有限公司工
程师；2014 年 4 月至 2014 年 12 月，任江苏同兴财富投资管理有限公司投资经
理；2015 年 1 月至 2023 年 2 月，历任苏州工业园区科技招商中心科员、副主任
科员、副处长、处长；2023 年 4 月至今，任苏州元禾控股股份有限公司副总裁。
张斌先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
