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高铁电气:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-26

高铁电气:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688285        证券简称:高铁电气        公告编号:2024-017
        中铁高铁电气装备股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024 年 04 月 25 日

(二)股东大会召开的地点:陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

普通股股东人数                                                      7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      284,365,065

普通股股东所持有表决权数量                                284,365,065

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              75.5707
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        75.5707
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长张厂育先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书王舒平出席了本次会议;全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

2.议案名称:关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

3.议案名称:关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

4.议案名称:关于公司 2023 年财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

5.议案名称:关于公司 2024 年财务预算的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

6.议案名称:关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

7.议案名称:关于公司 2024 年度综合投资计划的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

8.议案名称:关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例
                                                              (%)

普通股            1,930,058 88.7321 245,094 11.2679    0 0.0000

9.议案名称:关于公司 2023 年度报告及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

13. 议案名称:关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

14.议案名称:关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
10. 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例(%)

10.01    提名张厂育先生 284,119,771            99.9137 是

          为公司第三届董

          事会非独立董事

          候选人

10.02    提名岳惠杰先生 284,119,771            99.9137 是

          为公司第三届董

          事会非独立董事

          候选人

10.03    提名陈敏华先生 284,119,771            99.9137 是

          为公司第三届董

          事会非独立董事

          候选人

10.04    提名林建先生为 284,119,771            99.9137 是

          公司第三届董事

          会非独立董事候

          选人

10.05    提名贺毅先生为 284,119,771            99.9137 是

          公司第三届董事

          会非独立董事候

          选人

11. 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例(%)

11.01    提名戈德伟先生 284,119,771            99.9137 是

          为公司第三届董

          事会独立董事候

          选人

11.02    提名杨为乔先生 284,119,771     
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