证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-022
中铁高铁电气装备股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定
公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>及取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>等22项制度，制定<董事和高级管理人员离职管理制度>等2项制度的议案》。
一、修订《公司章程》及附件、取消监事会，废止《监事会议事规则》情况
为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》中的相关条款及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）进行修订。修订《公司章程》的议案生效后，公司将不再设置监事会、监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事
会议事规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
《公司章程》具体修订情况如下：
原制度条款 拟修订为 修订注释
“股东大会”改“股东
会”为统一公司权力机
构称谓，《上市公司章
条款中有“股东大会”字样的 “股东会” 程指引》将原"股东大会
"表述全面调整为"股东
会"，消除了股份有限公
司与有限责任公司在权
力机构名称上的差异。
“监事会”改“审计委
员会”“审计委员会”
替代“监事会”，《章
条款中有“监事会”字样的 “审计委员会” 程指引》对监事会相关
条款进行了整体废止，
同步增设"董事会专门委
员会"章节，系统构建了
审计委员会职权体系。
第一章总则 第一章总则 无
第一条 为维护中铁高铁电气装 第一条为维护中铁高铁
备股份有限公司（以下简称“本 电气装备股份有限公司
公司”、“公司”）、股东和债 （以下简称“本公
权人的合法权益，规范公司的组 司”、“公司”）、股
织和行为，根据《中华人民共和 东、职工和债权人的合
国公司法》（以下简称“《公司 法权益，规范公司的组 增加“、职工”“制
法》”）、《中华人民共和国证 织和行为，根据《中华 订”改“制定”
券法》（以下简称“《证券 人民共和国公司法》
法》”）、《上市公司章程指 （以下简称“《公司
引》、《上市公司治理准则》、 法》”）、《中华人民
《上海证券交易所科创板股票上 共和国证券法》（以下
市规则》、《中国共产党章程》 简称“《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》”）、《上市公司
章程指引》、《上市公
司治理准则》、《上海
证券交易所科创板股票
上市规则》、《中国共
产党章程》和其他有关
规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公
司法》和其他有关规定
第二条 公司系依照《公司法》 成立的股份有限公司。
和其他有关规定成立的股份有限 公司由中铁电气化局集
公司。公司由中铁电气化局集团 团宝鸡器材有限公司整 “宝鸡市工商行政管理
宝鸡器材有限公司整体变更设 体变更设立，在宝鸡市 局”改“宝鸡市高新技
立，在宝鸡市工商行政管理局登 高新技术产业开发区行 术产业开发区行政审批
记注册，取得营业执照（统一社 政审批服务局登记注 服务局”
会信用代码： 册，取得营业执照（统
91610301221302547B）。 一社会信用代码：
91610301221302547B）
。
第三条公司于 2021 年 7
月 6 日经中国证券监督
管理委员会（以下简称
第三条 公司于 2021 年 7 月 6 日 “中国证监会”）同意
经中国证券监督管理委员会（以 注册，首次向社会公众
下简称“中国证监会”）同意注 发行人民币普通股
册，首次向社会公众发行人民币 9410.00 万股，于 2021 无
普通股 9410.00 万股，于 2021 年 10 月 20 日在上海证
年 10 月 20 日在上海证券交易所 券交易所科创板上市。
科创板上市。
第四条公司注册名称：
第四条 公司注册名称：中文名 中文名称：中铁高铁电
称：中铁高铁电气装备股份有限 气装备股份有限公司英
公司英文名称： 文名称： 无
ChinaRailwayHigh- ChinaRailwayHigh-
SpeedElectrificationEquipmen SpeedElectrificationE
tCorporationLimited quipmentCorporationLi
mited
第五条 公司住所：陕西省宝鸡 第五条公司住所：陕西
市高新开发区高新大道 196 号。 省宝鸡市高新开发区高 无
（一照多址）一照多址地址：陕 新大道 196 号。（一照
西省宝鸡市高新开发区高新大道 多址）一照多址地址：
369 号。邮政编码：721013 陕西省宝鸡市高新开发
区高新大道 369 号。邮
政编码：721013
第六条 公司注册资本为
第六条 公司注册资本为人民币 人民币 37,628.9913 万 无
37,628.9913 万元。 元。
第七条 公司为永久存续的股份 第七条 公司为永久存续 无
有限公司。 的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的 增加“董事长辞任的，
法定代表人。董事长辞 视为同时辞去法定代表
任的，视为同时辞去法 人。法定代表人辞任
第八条 董事长为公司的法定代 定代表人。法定代表人 的，公司应当在法定代
表人。 辞任的，公司应当在法 表人辞任之日起 30 日内
定代表人辞任之日起 30 确定新的法定代表
日内确定新的法定代表 人。”
人。
第九条法定代表人以公
司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司
承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相 增加“第九条”，下文
对人。法定代表人因为 条款依次递增一条
执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过
