证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2025-040
北京理工导航控制科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2
层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
普通股股东人数 59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,687,973
普通股股东所持有表决权数量 59,687,973
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.5574
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.5574
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,680,606 99.9876 2,500 0.0041 4,867 0.0083
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,680,606 99.9876 2,500 0.0041 4,867 0.0083
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,680,606 99.9876 2,500 0.0041 4,867 0.0083
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,680,606 99.9876 2,500 0.0041 4,867 0.0083
5、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,680,606 99.9876 2,500 0.0041 4,867 0.0083
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,680,606 99.9876 2,500 0.0041 4,867 0.0083
7、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,680,606 99.9876 2,500 0.0041 4,867 0.0083
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,680,606 99.9876 2,500 0.0041 4,867 0.0083
9、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 59,680,606 99.9876 2,500 0.0041 4,867 0.0083
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
6 《关于公司 2024 219,020 96.7458 2,500 1.1043 4,867 2.1499
年度利润分配方
案的议案》
《关于续聘公司
7 2025 年度会计师 219,020 96.7458 2,500 1.1043 4,867 2.1499
事务所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次
股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决
通过。
2、本次股东大会审议的议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、郭光文
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日
