688282 科创 理工导航

证券代码：688282        证券简称：理工导航          公告编号：2024-002
      北京理工导航控制科技股份有限公司

          关于变更签字会计师的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25
 日召开第一届董事会第二十四次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股
 东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2023
 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上
 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-015）。

    近日，公司收到信永中和《关于变更北京理工导航控制科技股份有限公司签 字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下：

    一、本次签字会计师变更的基本情况

    信永中和作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制审计
 机构，原指派陈刚先生、魏琪女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴 于原委派的签字注册会计师陈刚先生、魏琪女士工作调整，现将签字注册会计师 更换为卫婵女士、马吉生先生。其中卫婵女士为项目合伙人，马吉生先生为项目 经理。

    二、本次变更签字会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况

    1、基本信息

    签字注册会计师：卫婵女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2011 年开
始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

  签字注册会计师：马吉生先生，2021 年获得中国注册会计师资质，2021 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，近三年签署上市公司 1家。

  2、诚信和独立性情况

  本次变更的签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  三、对公司的影响

  本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计和 2023 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

  特此公告。

                              北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 3 日