688282 科创 理工导航

证券代码：688282      证券简称：理工导航          公告编号：2023-025

      北京理工导航控制科技股份有限公司

        第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
 一次会议于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开，全体监事同意
 豁免此次监事会会议通知时间要求。本次会议由监事会主席崔燕女士主持，会议
 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召
 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法 规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

    根据《北京理工导航控制科技股份有限公司监事会议事规则》“召开临时监 事会会议的通知应当提前 5 日向监事发出。紧急需要召开监事会会议时，会议通 知可以不受上述时间和方式限制”的规定。为使第二届监事会尽快开展相关工作， 同意豁免监事会会议通知时限的议案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    公司 2022 年年度股东大会、职工代表大会已选举产生公司第二届监事会成
 员，根据《公司章程》的规定，经监事会成员协商，选举崔燕女士为公司第二届 监事会主席，任期三年，任期与本届监事会任期相同。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                          北京理工导航控制科技股份有限公司监事会
                                                2023 年 5 月 17 日