证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-024
北京理工导航控制科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（北京市昌平区沙河镇昌平路新元科
技园 A 座 A 门 8 层）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,588,041
普通股股东所持有表决权数量 63,588,041
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 72.2591
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.2591
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,581,041 99.9889 7,000 0.0111 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,581,041 99.9889 7,000 0.0111 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,581,041 99.9889 7,000 0.0111 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,581,041 99.9889 7,000 0.0111 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,581,041 99.9889 7,000 0.0111 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,581,041 99.9889 7,000 0.0111 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,100,453 99.9825 7,000 0.0175 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,581,041 99.9889 7,000 0.0111 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,654,923 99.9876 7,000 0.0124 0 0.0000
10、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,581,041 99.9889 7,000 0.0111 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,581,041 99.9889 7,000 0.0111 0 0.0000
12、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,581,041 99.9889 7,000 0.0111 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占
出席会议 是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
13.01 选举汪渤先生为公司第二届董 59,620,486 93.7605 是
事会非独立董事
13.02 选举陈柏强先生为公司第二届 59,620,486 93.7605 是
董事会非独立董事
13.03 选举缪玲娟女士为公司第二届 59,620,486 93.7605 是
董事会非独立董事
13.04 选举董明杰先生为公司第二届 59,620,486 93.7605 是
董事会非独立董事
2、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占
出席会议 是否
议
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