证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-037
陕西华秦科技实业股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》、
制定及修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日
召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司
章程>的议案》《关于制定及修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围情况
因公司生产经营需要，公司拟在经营范围中增加“非居住房地产租赁”内容。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司经营范围变更，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的修订情况，对公司章程相
应条款修订如下：
原章程条款 修订后章程条款
第八条…… 第八条……
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日 定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三起三十日内确定新的法定代表人。在完成公司 十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生法定代表人变更前，仍由原董事长履行法定代 或变更需经全体董事的过半数表决通过。在完成
表人职责。 公司法定代表人变更前，仍由原董事履行法定代
…… 表人职责。
……
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项项目：新材料技术研发；表面功能材料销售； 目：新材料技术研发；表面功能材料销售；新型新型陶瓷材料销售；真空镀膜加工；高性能纤 陶瓷材料销售；真空镀膜加工；高性能纤维及复维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销 合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材 材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电料销售；电子专用材料研发；电子专用设备制 子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造； 材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销特种陶瓷制品销售；金属结构制造；金属结构 售；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、 理及热处理加工；机械零件、零部件加工；喷涂零部件加工；喷涂加工；专用设备制造（不含 加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特 通用设备制造（不含特种设备制造）；产业用纺织种设备制造）；产业用纺织制成品制造；信息系 制成品制造；信息系统集成服务；软件开发；计统集成服务；软件开发；计算机软硬件及外围 算机软硬件及外围设备制造；人工智能行业应用设备制造；人工智能行业应用系统集成服务； 系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目 租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 法自主开展经营活动）。
第二十一条…… 第二十一条……
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发 助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当 总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
经全体董事的三分之二以上通过。 事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）
有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国
证监会及证券交易所的规定。
第二十九条…… 第二十九条……
公司核心技术人员亦应当向公司申报所持有的 公司核心技术人员亦应当向公司申报所持有的本
本公司的股份及其变动情况，在担任公司核心 公司的股份及其变动情况，在担任公司核心技术技术人员期间，所持首发前股份限售期满之日 人员期间，所持首发前股份限售期满之日起 4 年起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上 内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比 公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积
例可以累积使用；自公司股票上市之日起 12 使用；自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后
个月内和离职后 6 个月内不得转让其所持本公 6 个月内不得转让其所持本公司首发前股份。
司首发前股份。 法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所
公司股东对所持公司股份有更长时间的转让限 持本公司股份另有规定的，从其规定。公司股东
制承诺的，从其承诺。 对所持公司股份有更长时间的转让限制承诺的，
从其承诺。
第四十六条 第四十六条
……公司为全资子公司提供担保，或者为控股 ……公司为全资子公司提供担保，或者为控股子子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享 公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的有的权益提供同等比例担保，不损害上市公司 权益提供同等比例担保，不损害上市公司利益的，利益的，可以豁免适用本款第（一）项至第（三） 可以豁免适用本款第（一）项至第（三）项规定。项规定。公司应当在年度报告和半年度报告中 公司应当在年度报告和半年度报告中汇总披露前
汇总披露前述担保。 述担保。
公司为关联人提供担保的，应当具备合理的商 公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联业逻辑，在董事会审议通过后及时披露，并提 董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会
交股东会审议。 会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同
公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供 意并作出决议，并提交股东会审议。
担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担
当提供反担保。 保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提
违反本章程规定的审批权限和审议程序对外提 供反担保。
供担保给公司造成损失时，公司应当追究相关 公司因交易或者关联交易导致被担保方成为公
责任人员的责任。 司的关联人，在实施该交易或者关联交易的同
时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和
信息披露义务。
董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联
担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等
有效措施。
违反本章程规定的审批权限和审议程序对外提供
担保给公司造成损失时，公司应当追究相关责任
人员的责任。
第六十七条 第六十七条
委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，
代理人是否可以按自己的意思表决。 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过
公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会
议的通知中指定的其他地方。
第八十三条…… 第八十三条……
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国 股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开 监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征 股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有 分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法 相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
股比例限制。 本条第一款所称股东，包括委托代理人出席股东
会会议的股东。
第一百一十二条 第一百一十二条
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
…… ……
（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程 （十五）法律、行政法规、部门规章或本章程或
或者股东会授予的其他职权。 者股东会授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审
