证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2025-041
北京天智航医疗科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 203
普通股股东人数 203
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 163,099,779
普通股股东所持有表决权数量 163,099,779
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 36.0307
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.0307
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任和拟任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,570,130 98.9556 478,060 0.8830 87,329 0.1614
2、 议案名称：《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 162,738,564 99.7785 265,068 0.1625 96,147 0.0590
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《 关 于 增 加 14,401,217 96.2223 478,060 3.1941 87,329 0.5836
2025 年度日常
关联交易预计
额度的议案》
2 《关于补选公 14,605,391 97.5865 265,068 1.7710 96,147 0.6425
司第六届董事
会非独立董事
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2、出席本次会议并行使表决权的股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有
限合伙）已对议案 1 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：洪坚雨、姜德诚
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 17 日
