证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2022-007
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构
和投资总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦澜德”）于 2022
年 10 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》，现将调整的相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,749.15 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 90,975.85 万元。天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡
验字(2022)00085 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。详
细情况请参见公司于 2022 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科
创板上市公告书》。
二、本次拟调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的原因
1、由于土地容积率的限制，公司原总部生产基地建设项目方案和研发中心建设项目方案未能涵盖相关用房以及员工机动车和非机动车停车位等配套需求，也未能充分考虑公司快速发展对生产厂房及库房动态增长需求。
2、为集约利用土地资源，提高土地利用效率，适应公司快速发展对生产建设的需求，公司商请政府有关部门提高了该总部生产基地建设项目和研发中心建设项目所在地块（“该地块”）的建筑容积率等相关指标。南京市规划和自然资源局已出具文件，同意该地块建筑容积率标准由“容积率≤2.0”调整到“2.0≤容积率≤2.5”。
三、本次拟调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的具体情况
公司在容积率等相关指标调整的基础上，结合公司未来发展战略，分别对《总部生产基地建设项目可行性研究报告》和《研发中心建设项目可行性研究报告》进行了修订，对项目建设内容进行了完善，并据此对内部投资结构及投资总额进行了调整。
（一）《总部生产基地建设项目可行性研究报告》修订情况如下：
1、建设内容调整如下
项目 原建设 内容 调整后建设内容
总部生产基 建筑面积共 55,000.00 平方米 建筑面积共 60,210.68 平方米
地建设项目
2、内部投资结构调整如下：
（单位：人民币万元）
项目 序号 投资类别 原计划募集资金投 现拟投入金额 增减情况
名称 入金额
1 建设投资 32,648.74 34,225.07 1,576.33
总部 1.1 工程费用 30,492.40 32,697.87 2,205.47
生产 1.1.1 建筑工程费 26,830.00 29,035.47 2,205.47
基地 1.1.2 设备购置费 3,488.00 3,488.00 --
建设 1.1.3 安装工程费 174.40 174.40 --
项目 1.2 工程建设其它费用 308.30 530.35 222.05
1.3 预备费 1,848.04 996.85 -851.19
2 铺底流动资金 4,270.26 4,280.73 10.47
3 项目 总 投资 36,919.00 38,505.80 1,586.80
（二）《研发中心建设项目可行性研究报告》修订情况如下：
1、建设内容调整如下
项目 原建设 内容 调整后 建设内容
研发中心
建筑面积总计约为 5,000.00 平米 建筑面积总计约为 14,824.12 平米
建设项目
2、内部投资结构调整如下：
（单位：人民币万元）
项目 原 计划募集资金投 增减
序号 投资类别 入金额 现拟投 入金额
名称 情况
1 建设投资 7,947.33 13,983.07 6,035.74
1.1 工程费用 7,369.06 13,375.29 6,006.23
1.1.1 建筑工程费 2,350.00 8,356.24 6,006.24
1.1.2 设备购置费 4,780.05 4,780.05 --
1.1.3 设备安装费用 239.00 239.00 --
研发 工程建设其它费
中心 1.2 用 128.43 200.50 72.07
建设
项目 1.3 预备费 449.85 407.27 -42.58
2 研究开发费用 7,220.00 7,220.00 0.00
2.1 课题研究费用 7,070.00 7,070.00 0.00
2.2 人员培训费用 150.00 150.00 0.00
3 项目总投资 15,167.33 21,203.07 6,035.74
四、本次拟调整部分募投项目内部投资结构及投资总额的影响
本次调整系总部生产基地建设项目和研发中心建设项目内部建筑工程费、铺底流动资金等费用之间的调整，对于新增项目资金需求，公司届时将根据募集资金使用情况，以自有资金追加投资并履行决策程序。本次调整不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施
方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。因此，本次调整不构成公司募集资金用途的变更。
五、本次募投项目相关调整事项的审议程序
公司于 2022 年 10 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》，同意对募投项目实施相关调整，公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司结合容积率等指标变化及公司发展战略，对部分募集资金建设项目内部投资结构和投资总额进行调整，新增项目资金需求，公司届时以自有资金追加投资并履行决策程序，本次调整内部投资结构是合理的，必要的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额。
（二）监事会意见
监事会认为：本次公司调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额是公司结合容积率等指标变化及公司发展战略，经重新评估项目基建需求而提出的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《公
司章程》《募集资金管理制度》的规定，满足公司实际发展需求，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。
因此，监事会同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资总额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，调整符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律
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