证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-001
苏州新锐合金工具股份有限公司
关于将剩余募集资金投入新项目、部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
剩余募集资金投入新项目：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称 “新锐股份”或“公司”）2025 年第一次临时股东大会已审议通过终止募投项目“牙轮钻头建设项目”，该项目剩余募集资金 16,941.36 万元（最终金额以募集资金账户实际余额为准），为提高募集资金的使用效率，进一步完善公司切削工具板块业务，公司拟将该剩余募集资金用于收购重庆富邦工具制造有限公司（以下简称“富邦工具”或“标的公司”）70%股权，实施主体为新锐股份，并将节余募集资金永久补充流动资金。
部分募投项目结项：募投项目“研发中心建设项目”已达成预期目标，公司拟对该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
公司于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年度第一次董事会审计委员会会议、第五
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构对前述事项出具了无异议的核查意见，公司关于将剩余募集资金投入新项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年8月24日出具的《关于同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2759号）核准，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股2,320万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币62.30元，募集资金总额为人民币144,536.00万元，
扣除发行费用人民币9,383.67万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币135,152.33万元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年10月21日出具了苏公W[2021]B096号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于2021年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
（一）按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
1 硬质合金制品建设项目 23,318.31 15,000.00
2 牙轮钻头建设项目 18,788.79 18,788.79
3 研发中心建设项目 8,400.00 8,400.00
4 补充流动资金 23,000.00 23,000.00
合计 73,507.10 65,188.79
（二）截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目“硬质合金制品建设
项目”、“牙轮钻头建设项目”及“研发中心项目”募集资金的具体使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划使用募集资 累计投入募集 募集资金累计投入
金金额 资金金额 进度（%）
1 硬质合金制品建设项目 15,000.00 15,027.11 100.18
2 牙轮钻头建设项目 18,788.79 3,547.19 18.88
3 研发中心建设项目 8,400.00 7,089.80 84.40
注：
1.硬质合金制品建设项目投入进度超过 100%的原因：公司将闲置的募集资金用于理财，公司
将专户所产生的理财收益和银行存款利息一并用于项目投资。该项目已于 2022 年达到预定可使用状态。
2.牙轮钻头建设项目已于 2025 年 1 月终止。
3.研发中心建设项目中“累计投入募集资金金额”包含已用银行承兑支付待置换资金。
三、本次将剩余募集资金投入新项目的具体情况
（一）剩余募集资金所在原募投项目的情况
本次拟变更的募投项目为“牙轮钻头建设项目”，该项目实施主体为公司全资子公 司武汉新锐合金工具有限公司，项目总投资 18,788.79 万元，主要建设内容包括：新 建牙轮钻头生产厂房，购置厂房配套设施及环保设施；新建牙轮钻头全流程生产线， 购置国内外先进的生产设备，提高生产效率。
截至 2024 年末，苏州牙轮钻头厂区扩建项目已建成，潜孔钻具等相关产线已搬
迁至武汉，苏州厂区通过技术改造与产线整合已新增 1 万只牙轮钻头产能，且具备进 一步扩产条件，为提高募集资金使用效率、避免重复建设、实施集约化管理，公司审
慎决定终止武汉牙轮钻头项目的实施，详见公司于 2024 年 12 月 27 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新锐股份关于部分募投项目终止并将剩余募集 资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的公告》。
截至 2025 年 11 月 30 日，“牙轮钻头建设项目”资金具体使用及剩余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 计划使用募集资 累计投入募集资 利 息 收 益 净 额 预计剩余募集资金金额
金金额（①） 金金额（②） （③） （④=①-②+③）
牙轮钻头建 18,788.79 3,547.19 1,699.76 16,941.36
设项目
注：
1.“预计剩余募集资金金额”不包含公司尚未收到的利息收入。
2.“牙轮钻头建设项目”涉及的后续待支付的工程施工合同尾款、质保金等各类款项，均从自 有资金支付。
（二）剩余募集资金投入新项目的情况
为提高募集资金的使用效率，进一步完善公司切削工具板块业务，推进公司战略 目标的实现，公司拟将剩余募集资金用于收购重庆富邦工具制造有限公司（以下简称 “富邦工具”或“标的公司”）70%股权，即通过受让富邦工具全部未实缴认缴出资额、 履行相应出资义务的方式，获得标的公司 70%股权，交易对价合计为 7,840 万元，其
中，向标的公司原股东支付 7,140 万元，向标的公司履行出资义务 700 万元，实施主
体为新锐股份（以下合称“本次交易”），并将节余募集资金永久补充流动资金。标的 公司所属行业为科技创新领域，公司将募集资金用于收购标的公司符合《上市公司募
集资金监管规则》关于募集资金用途的相关要求。
1. 标的公司基本情况
（1）简介
企业名称 重庆富邦工具制造有限公司
成立日期 2018 年 01 月 31 日
注册地 重庆市巴南区南彭公路物流基地环道东路 18 号
注册资本 1,000 万元人民币
实缴资本 300 万元人民币
经营业务 一般项目：金属工具制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制造、销售：五金工具、齿轮刀
具、模具、检具、标准齿轮；机械零配件加工；机械刀具加工；销售：机电设
备，机电、计量仪器，机床辅料及配件；磨料销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人 周天宏
（2）标的公司股权结构
截至本公告披露之日，富邦工具股权结构如下：
单位：人民币万元
序号 股东名称 认缴出资额 实际出资额 持股比例
1 周天宏 333.33 100 33.3330%
2 封先龙 333.33 100 33.3330%
3 刘梦琦 333.34 100 33.3340%
合计 1,000 300 100%
标的公司股权权属清晰，无质押、冻结、诉讼等权利限制情形。
（3）标的公司主营业务情况
富邦工具是一家专注于机床用高精度齿轮刀具的研发、生产与销售的专业化企业。核心产品包括车齿刀、插齿刀、滚刀等复杂齿轮加工刀具，并向客户提供刀具修磨服务，以提升刀具寿命和使用效率，产品广泛应用于汽车、人形机器人、航天、风电、矿山装备、重型机械、机床、船舶等下游行业，并持续受益于国内高端装备制造升级趋势。
标的公司具有自主研发和创新能力的国家级高新技术企业。标的公司所处行业属于《战略性新兴产业分类（2018）》国家战略性新兴产业之“新材料产业”之“先进有色金属材料”之“硬质合金及制品制造（3.2.8）”，属于《上海证券交易所科创板企业
发行上市申报及推荐暂行规定》第三条规定的“新材料领域/先进有色金属材料”行业领域的高新技术产业和战略新兴产业，标的公司主营业务属于科技创新领域。
（4）标的公司的技术情况
富邦工具核心技术优势集中于高精度复杂齿轮刀具
