证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-043
苏州新锐合金工具股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件、制定
及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日
召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件、制定及修订公司部分治理制度的议案》,现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》及其附件的情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
序 修改前 修改后
号
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
1 法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根
《中华人民共和国公司法》（以下简称 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本
司章程指引》等法律法规及规范性文件 章程。
的有关规定，制订本章程。
第二条 公司由苏州新锐工程工具有限 第二条 公司由苏州新锐工程工具有限公
2 公司依法以整体变更方式设立，并在江 司依法以整体变更方式设立，并在苏州市
苏省工商行政管理局注册登记并取得营 数据局注册登记并取得营业执照。
业执照。
3 第五条 公司住所：苏州工业园区唯亭镇 第五条 公司住所：苏州工业园区唯亭镇唯
双马街 133 号，邮编 215121。 西路 6 号，邮编 215121。
第八条 公司的法定代表人由董事会选举
的董事长（代表公司执行事务的董事）担
4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 任，并依法登记。担任法定代表人的董事
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
5 新增条款 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
会分别作出决议，可以采用下列方式增 依照法律、法规的规定，经股东会分别作
加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）经批准后公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
6 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证监
监会批准的其他方式。 会批准的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 过公开的集中交易方式，或者法律、行政
（二）要约方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进行。
7 （三）中国证监会认可的其他方式。 公司依照本章程第二十五条第一款第（三）
公司依照本章程第二十四条第（三）项、 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
第（五）项、第（六）项规定的情形收 收购本公司股份的，应当通过公开的集中
购本公司股份的，应当通过公开的集中 交易方式进行。
交易方式进行。
8 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
9 第二十八条 公司不接受本公司的股票 第二十九条 公司不接受本公司的股份作
作为质押权的标的。 为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 第三十条 公司公开发行股份前已发行的
司公开发行股份前已发行的股份，自公 股份，自公司股票在证券交易所上市交易
司股票在证券交易所上市交易之日起 1 之日起 1 年内不得转让。
年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
公司董事、监事、高级管理人员应当向 所持有的本公司股份（含优先股股份）及
10 公司申报所持有的本公司股份及其变动 其变动情况，在就任时确定的任职期间每
情况，在任职期间每年转让的股份不得 年转让的股份不得超过其所持有本公司同
超过其所持有本公司同一种类股份总数 一类别股份总数的 25%；所持本公司股份
的 25%；所持本公司股份自公司股票上 自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转
市交易之日起 1 年内不得转让。上述人 让。上述人员离职后半年内，不得转让其
员离职后半年内，不得转让其所持有的 所持有的本公司股份。
本公司股份。
11 第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第三十一条 公司依据证券登记机构提 第三十二条 公司依据证券登记结算机构
供的凭证建立股东名册，股东名册是证 提供的凭证建立股东名册，股东名册是证
明股东持有公司股份的充分证据。 明股东持有公司股份的充分证据。
12 股东按其所持有股份的种类享有权利， 股东按其所持有股份的类别享有权利，承
承担义务；持有同一种类股份的股东， 担义务；持有同一类别股份的股东，享有
享有同等权利，承担同种义务。 同等权利，承担同种义务。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股利
利和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求召开、召集、主持、参加
者委派股东代理人参加股东大会，并行 或者委派股东代理人参加股东会，并行使
使相应的表决权； 相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建议
议或者质询； 或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的规
13 规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、
券存根、股东大会会议记录、董事会会 股东会会议记录、董事会会议决议、财务
议决议、监事会会议决议、财务会计报 会计报告，符合规定的股东可以查阅公司
告； 的会计账簿、会计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持 （六）公司终止或者清算时，按其所持有
有的股份份额参加公司剩余财产的分 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
配； （七）对股东会作出的公司合并、分立决
（七）对股东大会作出的公司合并、分 议持异议的股东，要求公司收购其股份；
立决议持异议的股东，要求公司收购其 （八）法律、行政法规、部门规章或本章
股份； 程规定的其他权利。
（八）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他权利。
第三十六条 公司股东会、董事会决议内容
违反法律、行政法规的，股东有权请求人
民法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决方
式违反法律
