证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-037 北京英诺特生物技术股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本变更相关情况
鉴于公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记上市，公司拟变更注册资本，由人民币 13,606.0816 万元变更为人民币13,645.8196 万元。
二、取消监事会及修订《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《北京英诺特生物技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订内容与《公司章程》原条款的对比情况如下：
修订前 修订后
修订前 修订后
第一条 为维护北京英诺特生物技术股 第一条 为维护北京英诺特生物技术股份份有限公司（以下简称“公司”）、股东 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职和债权人的合法权益，规范公司的组织 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民民共和国证券法》（以下简称“《证券 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）法》”）和其他有关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 13,606. 第六条 公司注册资本为人民币 13,645.81
0816 万元。 96 万元。
第八条 总经理代表公司执行公司事务，
为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同
第八条 总经理为公司的法定代表人。 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司股东以其认购的股份为限对公司承担 承担责任，公司以其全部财产对公司的债责任，公司以其全部资产对公司的债务 务承担责任。
承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为为规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东与股东之间权利义务关系的具有法律有法律约束力的文件，对公司、股东、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高董事、监事、高级管理人员具有法律约 级管理人员具有法律约束力。依据本章束力的文件。依据本章程，股东可以起 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公总经理和其他高级管理人员，股东可以 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指员是指总经理以外的高级管理人员，包 公司的总经理、副总经理、财务负责人（财括副总经理、董事会秘书、财务负责人 务总监）、董事会秘书和本章程规定的其（财务总监）及董事会认定的其他人 他人员。
员。
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；货物进出口；技术进出口；进出 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：口代理；非居住房地产租赁；节能管理 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨服务；化工产品销售（不含许可类化工 询、技术交流、技术转让、技术推广；货产品）；仪器仪表销售；第二类医疗器 物进出口；技术进出口；进出口代理；非械销售；第二类医疗器械生产；第一类 居住房地产租赁；节能管理服务；化工产医疗器械销售；第一类医疗器械生产。 品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪（除依法须经批准的项目外，凭营业执 表销售；第二类医疗器械销售；第一类医照依法自主开展经营活动）许可项目： 疗器械销售；第一类医疗器械生产。（除第三类医疗器械经营；第三类医疗器械 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法生产。（依法须经批准的项目，经相关 自主开展经营活动）许可项目：第三类医部门批准后方可开展经营活动，具体经 疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二营项目以相关部门批准文件或许可证 类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，件为准）（不得从事国家和本市产业政 经相关部门批准后方可开展经营活动，具策禁止和限制类项目的经营活动。） 体经营项目以相关部门批准文件或许可公司经营范围以登记机关最终核准登 证件为准）（不得从事国家和本市产业政
记的为准。 策禁止和限制类项目的经营活动。）
根据公司自身发展能力和业务需要，经
公司股东大会审议修改本章程，并经有
关登记机关核准，可变更经营范围。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份具
应当具有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件件和价格应当相同；任何单位或者个人 和价格相同；认购人所认购的股份，每股所认购的股份，每股应当支付相同价 支付相同价额。
额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值，每股面值人民币 1 元。 标明面值，每股面值人民币 1 元。
第二十条 公司股份总数为 13,606.0816 第二十一条 公司已发行的股份数为 13,6
万股，均为普通股。 45.8196 万股，均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担
保、借款等形式，为他人取得本公司或者
第二十一条 公司或公司的子公司（包 其母公司的股份提供财务资助，公司实施括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 员工持股计划的除外。
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 为公司利益，经股东会决议，或者董事会拟购买公司股份的人提供任何资助。 按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分
修订前 修订后
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会分会分别作出决议，可以采用下列方式增 别作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定及中国证监 （五）法律、行政法规及中国证监会规定
会批准的其他方式。 的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股 第二十五条 公司不得收购本公司股份。份。但是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
权激励； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、并、分立决议持异议，要求公司收购其 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的 为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）公司为维护公司
