证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-024
北京英诺特生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 7 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
普通股股东人数 64
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,974,432
普通股股东所持有表决权数量 72,974,432
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3185
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3185
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长叶逢光先生主持。本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，独立董事谢幼华先生因个人身体原因请假未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,937,802 99.9498 34,230 0.0469 2,400 0.0033
2、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,937,802 99.9498 34,230 0.0469 2,400 0.0033
3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,937,802 99.9498 34,230 0.0469 2,400 0.0033
4、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,935,802 99.9471 36,730 0.0503 1,900 0.0026
5、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,937,802 99.9498 34,730 0.0476 1,900 0.0026
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,937,802 99.9498 34,230 0.0469 2,400 0.0033
7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,936,302 99.9477 36,230 0.0496 1,900 0.0026
8、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 5,286,786 99.2467 38,230 0.7177 1,900 0.0357
9、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,935,346 99.9464 37,186 0.0510 1,900 0.0026
10、 议案名称：关于增加募投项目实施内容的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,934,302 99.9450 37,730 0.0517 2,400 0.0033
11、 议案名称：关于制定《北京英诺特生物技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,936,302 99.9477 36,230 0.0496 1,900 0.0026
12、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,920,180 99.9257 35,186 0.0482 19,066 0.0261
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
关于公司 2024 年
6 年度利润分配方案 5,290,286 99.3124 34,230 0.6426 2,400 0.0451
的议案
关于续聘公司2025
7 年度审计机构的议 5,288,786 99.2842 36,230 0.6801 1,900 0.0357
案
8 关于 2025 年度董 5,286,786 99.2467 38,230 0.7177 1,900 0.0357
事薪酬方案的议案
9 关于 2025 年度监 5,287,830 99.2663 37,186 0.6981 1,900 0.0357
事薪酬方案的议案
关于增加募投项目 5,286,786 99.2467 3
