证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-007
北京永信至诚科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,650,000
普通股股东所持有表决权数量 25,650,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 54.7710
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.7710
（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡晶晶先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华
人民共和国公司法》及《北京永信至诚科技股份有限公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
1.01 关于选举姜登峰 25,650,000 100.0000 是
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 关于选举姜登 1,568, 100.000
峰先生为公司 000 0
第三届董事会
独立董事的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次议案 1 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
3、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京济和律师事务所
律师：王文肖、乔颖茜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
北京永信至诚科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 21 日
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