证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-036
和元生物技术（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
普通股股东人数 100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 176,805,041
普通股股东所持有表决权数量 176,805,041
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
28.0505
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.0505
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘讴东先生主持，采用现场表决与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,044,012 99.5695 753,379 0.4261 7,650 0.0044
2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,154,012 99.6317 643,379 0.3638 7,650 0.0045
3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,154,012 99.6317 643,379 0.3638 7,650 0.0045
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,154,012 99.6317 643,379 0.3638 7,650 0.0045
5、 议案名称：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,027,312 99.5601 770,079 0.4355 7,650 0.0044
6、 议案名称：《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 175,631,427 99.3362 1,112,854 0.6294 60,760 0.0344
7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,137,312 99.6223 660,079 0.3733 7,650 0.0044
8、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 5,315,492 88.8399 660,079 11.0321 7,650 0.1280
9、 议案名称：《关于 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 4,517,262 85.1795 771,179 14.5417 14,780 0.2788
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,129,212 99.6177 661,179 0.3739 14,650 0.0084
11、 议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 176,019,082 99.5554 771,179 0.4361 14,780 0.0085
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
《关于
<2024
年度利
6 润分配 4,129,607 77.8697 1,112,854 20.9844 60,760 1.1459
方 案 >
的 议
案》
《关于
续 聘
7 2025 年 4,635,492 87.4089 660,079 12.4467 7,650 0.1444
度审计
机构的
议案》
《关于
预 计
2025 年
8 度日常 4,635,492 87.4089 660,079 12.4467 7,650 0.1444
关联交
易的议
案》
《关于
2025 年
董事、
监事、
9 高级管 4,517,262 85.1795 771,179 14.5417 14,780 0.2788
理人员
薪酬方
案的议
案》
《关于
提请股
东大会
10 授权董 4,627,392 87.2562 661,179 12.4674 14,650 0.2764
事会办
理以简
易程序
向特定
对象发
行股票
相关事
宜的议
案
