证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-013
山东天岳先进科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 222
普通股股东人数 222
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 268,704,894
普通股股东所持有表决权数量 268,704,894
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.8248
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.8248
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表
决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,298,945 99.8489 357,953 0.1332 47,996 0.0179
2、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,292,796 99.8466 339,371 0.1262 72,727 0.0272
3.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
3.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,293,664 99.8469 346,677 0.1290 64,553 0.0241
3.02 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,218,944 99.8191 346,677 0.1290 139,273 0.0519
3.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,296,664 99.8480 346,677 0.1290 61,553 0.0230
3.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,229,175 99.8229 346,677 0.1290 129,042 0.0481
3.05 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,226,475 99.8219 346,677 0.1290 131,742 0.0491
3.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,228,675 99.8227 344,477 0.1281 131,742 0.0492
3.07 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,231,556 99.8238 342,096 0.1273 131,242 0.0489
3.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,299,045 99.8489 342,096 0.1273 63,753 0.0238
3.09 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,231,856 99.8239 342,096 0.1273 130,942 0.0488
3.10 议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,225,275 99.8215 344,477 0.1281 135,142 0.0504
3.11 议案名称：发行中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,224,475 99.8212 344,777 0.1283 135,642 0.0505
4、 议案名称：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,292,764 99.8466 344,477 0.1281 67,653 0.0253
5、 议案名称：关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,290,764 99.8458 322,246 0.1199 91,884 0.0343
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外 公开发行 H 股并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,357,764 99.8708 292,834 0.1089 54,296 0.0203
7、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,383,688 99.8804 241,681 0.0899 79,525 0.0297
8、 议案名称：关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 268,28
