证券代码：688230 证券简称：芯导科技 上市地：上海证券交易所
上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及 支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要
交易事项 交易对方姓名/名称
发行可转换公司债券及支付现金购 盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资
买资产 合伙企业（有限合伙）
募集配套资金 不超过 35 名特定投资者
独立财务顾问
二〇二六年二月
上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
本公司及本公司全体董事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。
如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如其未在两个交易日内提交锁定申请，其同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节并负有法律责任，承诺将自愿锁定的股份用于相关投资者赔偿安排。
相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将承担相应法律责任。
释 义
本摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般名词释义
重组报告书/草案 指 《上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支
付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
本摘要/摘要 指 上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付
现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要
预案、重组预案 指 《上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支
付现金购买资产并募集配套资金预案》
上市公司、公司、本公 指 上海芯导电子科技股份有限公司
司、芯导科技、甲方
交易对方、转让方、业 盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企
绩承诺方、业绩补偿义 指 业（有限合伙）
务方
标的资产、标的公司、 指 上海瞬雷科技有限公司、上海吉瞬科技有限公司
目标公司
瞬雷科技 指 上海瞬雷科技有限公司
吉瞬科技 指 上海吉瞬科技有限公司
瞬雷优才 指 瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）
瞬雷电子 指 上海瞬雷电子有限公司
江西信芯、信芯半导体 指 江西信芯半导体有限公司
深圳瞬雷 指 深圳市瞬雷电子有限公司
瞬天微 指 瞬天微电子（深圳）有限公司
湖南奕瀚、湖南信芯 指 湖南信芯精密陶瓷有限公司、湖南奕瀚电子科技有限公司
吉芯微电 指 吉芯微电（深圳）投资合伙企业（有限合伙）
瞬雷电子科技 指 上海瞬雷电子科技有限公司
劲元有限 指 JING YUAN TECHNOGOGY CO.,LIMITED
本次发行可转换公司债券购买资产的定价基准日为上市公司首
定价基准日 指 次审议本次重组事项的董事会决议公告日；本次募集配套资金
的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日
《发行可转换公司债券 上海芯导电子科技股份有限公司与上海吉瞬科技有限公司、
及支付现金购买资产协 指 上海瞬雷科技有限公司全体股东之发行可转换公司债券及支
议》 付现金购买资产协议
上海芯导电子科技股份有限公司与上海吉瞬科技有限公司、
《购买资产补充协议》 指 上海瞬雷科技有限公司全体股东之发行可转换公司债券及支
付现金购买资产补充协议
《盈利补偿协议》 指 上海芯导电子科技股份有限公司与上海吉瞬科技有限公司、
上海瞬雷科技有限公司全体股东之盈利补偿协议
《盈利补偿协议补充协 指 上海芯导电子科技股份有限公司与上海吉瞬科技有限公司、
议》 上海瞬雷科技有限公司全体股东之盈利补偿协议补充协议
《独立财务顾问报告》 指 《国元证券股份有限公司关于上海芯导电子科技股份有限公
司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
之独立财务顾问报告》
《上海市广发律师事务所关于上海芯导电子科技股份有限公
《法律意见书》 指 司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
的法律意见》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海瞬雷科
《审计报告》 指 技有限公司审计报告》（天职业字[2026]2170 号）以及《上海
吉瞬科技有限公司审计报告》（天职业字[2026]2500号）
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海芯导
《备考审阅报告》 指 电子科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（天职
业字[2026]2413 号）
沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《上海芯导电
子科技股份有限公司拟发行可转换公司债券及支付现金购买
资产涉及上海瞬雷科技有限公司股东全部权益价值资产评估
《资产评估报告》 指 报告》（沃克森评报字（2026）第 0028 号）以及《上海芯导
电子科技股份有限公司拟发行可转换公司债券及支付现金购
买资产涉及上海吉瞬科技有限公司股东全部权益价值资产评
估报告》（沃克森评报字（2026）第 0027 号）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《上海芯导电子科技股份有限公司章程》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《定向可转债重组规 指 《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》则》
《可转债管理办法》 指 《可转换公司债券管理办法》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《科创板股票上市规 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
则》
业绩
