证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-036
上海芯导电子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路
565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,282,592
普通股股东所持有表决权数量 88,282,592
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0702
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0702
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司董事候选人、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 《关于选举欧新华为第三届董 88,250,525 99.9636 是
事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举袁琼为第三届董事 88,221,823 99.9311 是
会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈敏为第三届董事 88,221,826 99.9311 是
会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举温礼诚为第三届董 88,239,499 99.9511 是
事会非独立董事的议案》
2、 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 《关于选举肖明为第三届董 88,253,213 99.9667 是
事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举朱锐为第三届董 88,222,283 99.9316 是
事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王东海为第三届 88,220,325 99.9294 是
董事会独立董事的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 《关于选举欧新 50,525 61.1742
华为第三届董
事会非独立董
事的议案》
1.02 《关于选举袁琼 21,823 26.4226
为第三届董事
会非独立董事
的议案》
1.03 《关于选举陈敏 21,826 26.4262
为第三届董事
会非独立董事
的议案》
1.04 《关于选举温礼 39,499 47.8242
诚为第三届董
事会非独立董
事的议案》
2.01 《关于选举肖明 53,213 64.4287
为第三届董事
会独立董事的
议案》
2.02 《关于选举朱锐 22,283 26.9796
为第三届董事
会独立董事的
议案》
2.03 《关于选举王东 20,325 24.6089
海为第三届董
事会独立董事
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静、顾艳
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 25 日
