证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-022
上海芯导电子科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记及制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司将不再设置监事会或者监事，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。
二、《公司章程》的修订情况
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他各类法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则等的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《上海芯导电子科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，董事会提请
股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、制定及修订部分治理制度的相关情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司结合实际情况拟制定《上海芯导电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同时对部分治理制度进行修订，具体制定及修订制度如下：
序号 制度名称（修订后） 变更 是否需要股
情况 东大会审议
1 《上海芯导电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免 制定 否
管理制度》
2 《上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员 制定 否
离职管理制度》
3 《上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员 制定 是
薪酬管理制度》
4 《上海芯导电子科技股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
5 《上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
6 《上海芯导电子科技股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是
7 《上海芯导电子科技股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是
8 《上海芯导电子科技股份有限公司关联交易决策制度》 修订 是
9 《上海芯导电子科技股份有限公司防止股东及其关联方 修订 是
占用公司资金管理制度》
10 《上海芯导电子科技股份有限公司总经理工作细则》 修订 否
11 《上海芯导电子科技股份有限公司控股股东和实际控制 修订 是
人行为规范》
12 《上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员 修订 是
行为准则》
13 《上海芯导电子科技股份有限公司子公司管理办法》 修订 否
14 《上海芯导电子科技股份有限公司董事和高级管理人员 修订 否
持有和买卖本公司股票管理制度》
15 《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是
16 《上海芯导电子科技股份有限公司董事会秘书工作制 修订 否
度》
17 《上海芯导电子科技股份有限公司内部审计制度》 修订 否
18 《上海芯导电子科技股份有限公司董事会审计委员会实 修订 否
施细则》
19 《上海芯导电子科技股份有限公司董事会提名委员会实 修订 否
施细则》
20 《上海芯导电子科技股份有限公司董事会战略委员会实 修订 否
施细则》
21 《上海芯导电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 修订 否
员会实施细则》
22 《上海芯导电子科技股份有限公司信息披露制度》 修订 否
23 《上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法》 修订 是
24 《上海芯导电子科技股份有限公司股东会网络投票实施 修订 是
细则》
25 《上海芯导电子科技股份有限公司累积投票制度》 修订 是
26 《上海芯导电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记 修订 否
管理制度》
27 《上海芯导电子科技股份有限公司年报信息披露重大差 修订 否
错责任追究制度》
28 《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事年报工作制 修订 否
度》
29 《上海芯导电子科技股份有限公司投资者关系管理制 修订 否
度》
30 《上海芯导电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制 修订 是
度》
上述拟制定和修订的治理制度已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，部分治理制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
2025年8月27日
附件：《公司章程》修订对照表
除下列修订内容外：
1、根据《公司法》《上市公司章程指引》，将“股东大会”调整为“股东会”、“或”调整为“或者”、“应”调整为“应当”、“公司章程”调整为“本章程”；
2、因取消监事会，删除监事会、监事相关内容及表述，并将监事会的部分职责转移给审计委员会；
3、因条款新增删减，导致部分条款序号内容变更，以及其他非实质性修订，如目录、条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不作一一对比。
本次《公司章程》其他修订的内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护上海芯导电子科技股份
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 有限公司（以下简称公司）、股东、职工《中华人民共和国公司法》（以下简称 和债权人的合法权益，规范公司的组织和“《公司法》”）、《中华人民共和国证 行为，根据《中华人民共和国公司法》券法》（以下简称“《证券法》”）和其 （以下简称“《公司法》”）、《中华人
他有关规定，制订本章程。 民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系由上海芯导电子科技有 第二条 公司系依照《公司法》和其他
限公司以经审计的净资产折股整体变更发 有关规定成立的股份有限公司。公司系由起设立，并在上海市市场监督管理局注册 上海芯导电子科技有限公司以经审计的净登记，取得营业执照，统一社会信用代码 资产折股整体变更发起设立，并在上海市
为913101156972811715。 市场监督管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码为
913101156972811715。
第四条 公司注册名称：上海芯导电子 第四条 公司注册名称
科技股份有限公司 中文名称：上海芯导电子科技股份有限公
司
英文名称：Shanghai Prisemi
Electronics Co.,Ltd.
第五条 公司住所：中国（上海）自由 第五条 公司住所：中国（上海）自由
贸易试验区祖冲之路2277弄7号。 贸易试验区祖冲之路2277弄7号。
邮政编码：201210
第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
法定代表人的产生及变更办法同本章程关
于董事长的产生及变更规定。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
