证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-078
开普云信息科技股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本及注册地址暨修订《公司章
程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日
召开第三届董事会第二十八次临时会议及第三届监事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本及注册地址暨修订<公司章程>的议案》等相关议案，具体情况如下：
（一）取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，公司第三届监事会监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》涉及“监事”、“监事会”等相关的条款相应修订。
（二）公司注册资本变更情况
公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期、预留部分第二个归属期归属后导致公司的注册资本和股份总数发生变动，需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票归属的登记手续后，向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记手续，公司注册资本情况如下：
2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属后，公司总股
本由 67,133,440 股变更为 67,518,240 股，注册资本由 67,133,440 元变更为
67,518,240 元；2022 年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属后，公司
总股本由 67,518,240 股变更为 67,550,760 股，注册资本将由 67,518,240 元变更为
67,550,760 元。
（三）公司注册地址变更情况
因公司经营发展需要，拟将注册地址由“广东省东莞市石龙镇中山东东升路
1 号汇星商业中心 5 栋 2 单元 1805 室”变更为“广东省东莞市石龙镇石龙方正
中路 16 号 101 室”。
由于上述事项的调整并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出相应修订，具体修订内容详见附表。
公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
开普云信息科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日
附表：《公司章程》修订对比表
序号 原条款内容 修订后内容
第一条为维护开普云信息科技股份
第一条为维护开普云信息科技股份有限公 有限公司（以下简称“公司”或“本公
司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和 司”）、股东、职工和债权人的合法
债权人的合法权益，规范公司的组织和行 权益，规范公司的组织和行为，根
1 为，根据……《上海证券交易所科创板上 据……《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 市公司自律监管指引第 1 号——规
规范运作》和其他有关法律、行政法规和 范运作》和其他有关法律、行政法
规范性文件的规定，制订本章程。 规和规范性文件的规定，制定本章
程。
第二条…… 第二条……
2 公司于 2020 年 1 月 14 日经中国证监会同 公司于 2020 年 1 月 14 日经中国证
意注册…… 券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册……
第四条 公司住所：广东省东莞市石龙镇中 第四条 公司住所：广东省东莞市石
3 山东东升路 1 号汇星商业中心 5 栋 2 单元 龙镇石龙方正中路 16 号 101 室。
1805 室。
第五条 公司注册资本为人民币 67,133,440
元。 公司因增加或者减少注册资本而导致
注册资本总额变更的，可以在股东大会通 第五条 公司注册资本为人民币
4 过同意增加或减少注册资本的决议后，再 67,550,760 元。
就因此而需要修改本章程的事项通过一项
决议，并说明授权董事会具体办理注册资
本的变更登记手续。
第七条 董事长为公司的法定代表
人，董事长辞任的，视为同时辞去
5 第七条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司
承受。本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相
6 新增条款 对人。法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限
7 以其认购的股份为限对公司承担责任，公 对公司承担责任，公司以其全部财
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 产对公司的债务承担责任。
8 第九条 ……对公司、股东、董事、监事、 第十条 ......对公司、股东、董事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。依 高级管理人员具有法律约束力。依
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 据本章程，股东可以起诉股东，股
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 东可以起诉公司董事、高级管理人
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 员，股东可以起诉公司，公司可以
起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 起诉股东、董事、高级管理人员。
级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人
9 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 员是指公司总经理、副总经理、董
责人。 事会秘书、财务负责人和本章程规
定的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章
10 新增条款 程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
第十一条 公司的经营宗旨：通过持续的技 第十三条 公司的经营宗旨：通过持
术和经营模式创新, 致力于成为卓越的世 续的技术和经营模式创新，致力于
界级内容管理云计算解决方案及服务提供 成为 AGI 时代全栈 AI 产品服务提
商。秉承连接数据与服务的使命，为政府 供商，围绕“AI 算力+大模型+智慧
和企业的互联网服务构建起完善的“咨询 应用”发展战略，秉承“以未来科技，
—建设—效能提升”生态体系，让政府和企 筑数字世界”的使命，围绕数和智，
11 业在互联网时代更高效更智能的服务于社 矢志不渝推动创新，引领行业发展，
会，参与行业发展规范的制订，引领行业 为客户持续创造价值并提供卓越的
发展，为客户持续创造价值并提供卓越的 服务，为员工创造公平的发展平台
服务，为员工创造公平的发展平台与机会， 与机会，打造开放共赢平台，与合
打造开放共赢平台，与合作伙伴共同营造 作伙伴共同营造健康的行业生态环
健康的行业生态环境，以实际行动践行企 境，以实际行动践行企业的社会责
业的社会责任。 任。
第十六条……
公司股份的发行，实行公开、公平、
第十四条 公正的原则，同类别的每一股份应
公司股份的发行，实行公开、公平、公正 当具有同等权利。
的原则，同种类的每一股份应当具有同等 同次发行的同类别股票，每股的发
12 权利。 行条件和价格应当相同；认购人所
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 认购的股份，每股应当支付相同价
和价格应当相同；任何单位或者个人所认 额。
购的股份，每股应当支付相同价额。 公司可以发行优先或者劣后分配利
润或者剩余财产的股份，以及国
