证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2021-020
威腾电气集团股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 109,566,792
普通股股东所持有表决权数量 109,566,792
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.2351
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.2351
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张明荣先生、董事朱良保先生、独立董
事贺正生、独立董事黄学良先生因其他事务安排请假或受疫情影响未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴波先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,566,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,566,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 109,566,792 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
4.01 选举蒋文功为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届董事会
非独立董事的议
案
4.02 选举柴继涛为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届董事会
非独立董事的议
案
4.03 选举吴波为公司 105,695,693 96.4669 是
第三届董事会非
独立董事的议案
4.04 选举李玉连为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届董事会
非独立董事的议
案
4.05 选举张明荣为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届董事会
非独立董事的议
案
4.06 选举朱良保为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届董事会
非独立董事的议
案
5、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
5.01 选举贺正生为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届董事会
独立董事的议案
5.02 选举黄学良为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届董事会
独立董事的议案
5.03 选举陈留平为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届董事会
独立董事的议案
6、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
6.01 选举郭群涛为公 105,695,693 96.4669 是
司第三届监事会
非职工代表监事
的议案
6.02 选举侯洵为公司 105,695,693 96.4669 是
第三届监事会非
职工代表监事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于调整部分 11,82 100.00 0 0.0000 0 0.0000
募集资金投资 8,792 00
项目拟投入募
集资金金额并
取消通过使用
募集资金投资
建设部分募投
项目的议案
2 关于向控股子 11,82 100.00 0 0.0000 0 0.0000
公司提供财务 8,792 00
资助暨关联交
易的议案
3 关于调整公司 11,82 100.00 0 0.0000 0 0.0000
独立董事薪酬 8,792 00
的议案
4.01 选举蒋文功为 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届董 ,693 9
事会非独立董
事的议案
4.02 选举柴继涛为 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届董 ,693 9
事会非独立董
事的议案
4.03 选举吴波为公 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
司第三届董事 ,693 9
会非独立董事
的议案
4.04 选举李玉连为 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届董 ,693 9
事会非独立董
事的议案
4.05 选举张明荣为 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
公司第三届董 ,693 9
事会非独立董
事的议案
4.06 选举朱良保为 7,957 67.273 0 0.0000 0 0.0000
公司第
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