证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-007
会通新材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 4 日
（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司四楼视频会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 116
普通股股东人数 116
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 230,558,656
普通股股东所持有表决权数量 230,558,656
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 42.7827
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.7827
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；非独立董事候选人列席会议。
2、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 228,967,199 99.3097 1,520,684 0.6595 70,773 0.0308
2、议案名称：《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 229,035,257 99.3392 1,474,184 0.6393 49,215 0.0215
3.00、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
3.01、议案名称：与美的集团股份有限公司及其子公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,308,986 98.1350 1,629,027 1.8102 49,215 0.0548
3.02 议案名称：与第八元素环境技术有限公司及其子公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 178,159,723 99.1379 1,499,984 0.8346 49,215 0.0275
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于选举非独 26,893,172 94.4129 1,520,684 5.3386 70,773 0.2485
立董事的议案》
与美的集团股
3.01 份有限公司及 26,806,387 94.1082 1,629,027 5.7189 49,215 0.1729
其子公司的关
联交易
与第八元素环
3.02 境技术有限公 26,935,430 94.5612 1,499,984 5.2659 49,215 0.1729
司及其子公司
的关联交易
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案均获审议通过；
2、本次股东会议案 2 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、议案 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
4、议案 3.01 出席会议的关联股东何倩嫦回避表决，议案 3.02 出席会议的关
联股东合肥朗润资产管理有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张闻达、张思宁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2026 年 2 月 5 日
