证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2024-037
深圳市道通科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36 号彩虹科技大楼 4 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
普通股股东人数 71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 253,583,023
普通股股东所持有表决权数量 253,583,023
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 57.5154
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.5154
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事农颖斌女士主持。由于公司董事长兼总经理李红京先生出差，无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事、副总经理农颖斌女士主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 253,583,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 253,174,377 99.8388 0 0.0000 408,646 0.1612
3、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 253,174,377 99.8388 0 0.0000 408,646 0.1612
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 253,174,377 99.8388 0 0.0000 408,646 0.1612
5、 议案名称：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 253,174,377 99.8388 0 0.0000 408,646 0.1612
6、 议案名称：关于授权管理层向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 253,058,437 99.7931 115,939 0.0457 408,647 0.1612
7、 议案名称：关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 253,174,377 99.8388 0 0.0000 408,646 0.1612
8、 议案名称：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,038,727 99.3910 1,135,650 0.4478 408,646 0.1612
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
普通股 253,174,377 99.8388 0 0.0000 408,646 0.1612
10、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 253,121,337 99.8179 53,040 0.0209 408,646 0.1612
11、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 253,121,337 99.8179 53,040 0.0209 408,646 0.1612
12、 议案名称：关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 77,332,771 99.4743 0 0.0000 408,646 0.5257
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上 168,491,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 40,239,726 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 44,443,045 99.0888 0 0.0000 408,646 0.9112
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,176,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 43,266,130 99.0643 0 0.0000 408,646 0.9357
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
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