证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-024
上海概伦电子股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等部分
公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称“《章程指引》”）的有关修订情况及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，上海概伦
电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及修订《公司章程》情况
公司于2025年2月13日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属 126,900 股，公司股本
总数由 433,804,445 股增加至 433,931,345 股，公司注册资本由人民币 433,804,445
元增加至人民币 433,931,345 元。
根据《公司法》《章程指引》的有关修订情况及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合上述变更情况，公司对《公司章程》的修订情况如下：
序
修订前 修订后
号
第六条 公司的注册资本 第六条 公司的注册资本为人民币 433,931,345
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为人民币 433,804,445 元。 元。
第八条 代表公司执行公司事务的董事长或总裁
为公司的法定代表人。
法定代表人由董事长提名，并经董事会以全体董
第八条 董事长或总裁为
2 事过半数选举产生。担任法定代表人的董事长或者总
公司的法定代表人。
裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法
定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
3 新增第九条
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十六条 ......
同次发行的同种类股票， 第十七条 ......
每股的发行条件和价格应当相 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格
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同；任何单位或者个人所认购 应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同
的股份，每股应当支付相同价 价额。
额。
第二十条 公司的股份总
第二十一条 公司的股份总数为 433,931,345 股，
5 数为 433,804,445 股，均为普通
均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。
股，每股面值人民币 1.00 元。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的
第二十一条 公司或公司
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
的子公司（包括公司的附属企
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
业）不以赠与、垫资、担保、
6 助，公司实施员工持股计划的除外。
补偿或贷款等形式，对购买或
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
者拟购买公司股份的人士提供
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
任何资助。
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经
营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
法规的规定，经股东大会分别 法律、法规的规定，经股东会分别决议及国家授权的
决议及国家授权的主管部门批 主管部门批准（如需）后，可以采用下列方式增加资7
准（如需）后，可以采用下列 本：
方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份；
第三十八条 ......
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反
法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章
程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民
法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或
者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
第三十七条 ......
除外。
股东大会、董事会的会议
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在
召集程序、表决方式违反法律、
争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院
8 行政法规或者本章程，或者决
作出判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议，
议内容违反本章程的，股东有
任何主体不得以股东会决议无效为由拒绝执行决议
权自决议作出之日起 60 日内，
内容。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，
请求人民法院撤销。
确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司
应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所
的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决
或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项
的，将及时处理并履行相应信息披露义务。
第三十九条 有下列情形之一的，公司股东会、
董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表
决；
9 增加第三十九条 （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到
《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权
数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未
达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决
权数。
第四十条 ......
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本
条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法
院提起诉讼。
第三十八条 ......
公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执
他人侵犯公司合法权益，
行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公
10 给公司造成损失的，本条第一
司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权
款规定的股东可以依照前两款
