证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-051
上海美迪西生物医药股份有限公司
关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作出相应修订。
在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为进一步完善公司的治理结构和规范运作，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根
1 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称
司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证
（以下简称“《证券法》”）和其他有关 券法》（以下简称“《证券法》”）和其
规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
第三条 公司于 2019 年 9 月 20 日经上海
证券交易所发行上市审核通过，并于2019 第三条 公司于 2019 年 10 月 12 日经中国
年10月12日经中国证券监督管理委员会 证券监督管理委员会批准注册，首次向社
2 履行完毕发行注册程序，首次向社会公众 会公众发行人民币普通股 1,550 万股，于
发行人民币普通股 1,550 万股，于 2019 2019 年 11 月 5 日在上海证券交易所科创
年 11 月 5 日在上海证券交易所科创板上 板上市。
市。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。董事长为代表公司执
行事务的董事。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
增加第九条，后续条款序号相应调整。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
4 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
5 东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
公司以其全部资产对公司的债务承担责 务承担责任。
任。
6 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、股东
股东与股东之间权利义务关系的具有法 与股东之间权利义务关系的具有法律约束
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管
监事、高级管理人员具有法律约束力的文 理人员具有法律约束力。依据本章程，股
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 和高级管理人员，股东可以起诉公司，公
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
7 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 公司的总经理、副总经理、常务副总经理、
负责人。 财务负责人（财务总监）、董事会秘书和
本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 平、公正的原则，同类别的每一股份应当
8 当具有同等权利。 具有同等权利。同次发行的同类别股份，
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 每股的发行条件和价格相同；认购人所认
和价格应当相同；任何单位或者个人所认 购的股份，每股支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
9 第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
明面值。 明面值。
第二十条 公司设立时发行的股份总额为
第十九条 公司发起人、认购股份数、持 4,125 万股、面额股的每股金额为 1 元。公
10 股比例、出资方式为： 司发起人、认购股份数、持股比例、出资
…… 方式为：
……
第二十条 公司股份总数为 13,435.2184 第二十一条 公司已发行的股份数为
11 万股 ，公司 的股本 结构为 ：普通 股 13,435.2184 万股，公司的股本结构为：普
13,435.2184 万股，无其他种类股。 通股 13,435.2184 万股，无其他类别股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，公司实施员工
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 持股计划的除外。
12 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 按照本章程或者股东会的授权作出决议，
司股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。
董事会作出决议应当经全体董事的三分之
二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
13 要，依照法律、法规的规定，经股东大会 依照法律、法规的规定，经股东会分别作
分别作出决议，可以采用下列方式增加资 出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； ……
……
第二十四条 公司不得收购本公司股份。
但是，有下列情形之一的除外： 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
（一）减少公司注册资本； 是，有下列情形之一的除外：
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （一）减少公司注册资本；
并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于
