证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-041
上海仁度生物科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。公司监事、高
级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，公司董事会认为：公司 2025 年三季度报告真实地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整。董事会承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 2025 年 10 月 31 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订<公司章
程>的议案》
经审议，公司董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。同时为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件的最新规定，结合公司注册资本变更、董事会结构调整以及取消监事会等实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
三、审议通过《关于公司修订部分内部管理制度的议案》
经审议，公司董事会认为：该部分修订的内部管理制度亦围绕《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，符合公司自身实际情况。关于本议案逐项表决结果如下：
1） 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0
票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
2） 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0
票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
3） 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0
票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
5） 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
6） 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
7） 关于修订《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
8） 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
9） 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
10） 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
11） 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0
票、弃权为0票。
12） 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0
票、弃权为0票。
13） 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0
票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
14） 关于修订《内部审计管理制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0
票、弃权为0票。
15） 关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果为：同意：7票，占出席会议董事所持有效表决权的100%；反对0
票、弃权为0票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-043）。
四、审议通过《关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
经审议，公司董事会认为：同意根据《上市公司治理准则》等相关规定及列明的责任保险方案，为公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 详 见 公 司 2025 年 10 月 31 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于公司为董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2025-045）。
五、审议通过《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的议案》
经审议，公司董事会认为：同意以公司总股本 40,069,870 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,291,428 股后的股本 38,778,442 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 5,816,766.30 元（含税）。结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 详 见 公 司 2025 年 10 月 31 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-044）。
六、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会认为：本次提请召开临时股东大会的程序、会议议题及召集方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形；本次提请程序合法合规，符合公司及股东整体利益。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 详 见 公 司 2025 年 10 月 31 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日
