证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2022-020
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市太湖饭店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 360,047,058
普通股股东所持有表决权数量 360,047,058
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
89.0801%
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
89.0801%
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长张小林博士主持。
本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所魏海涛律师、赵海洋律师对本次股东大会进行见证。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人。Menelas Nicolas Pangalos 和 Rodolphe Peter
André Grépinet 因时差和工作安排未能出席本次会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书吕洪斌出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
4、 因新冠疫情防控原因部分人员通过视频方式出席此次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,019,752 99.9924 26,806 0.0074 500 0.0002
2、 议案名称：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,019,752 99.9924 26,806 0.0074 500 0.0002
3、 议案名称：关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,019,752 99.9924 26,806 0.0074 500 0.0002
4、 议案名称：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,012,334 99.9903 34,024 0.0094 700 0.0003
5、 议案名称：关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,012,334 99.9903 34,224 0.0095 500 0.0002
6、 议案名称：关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,011,634 99.9901 34,924 0.0097 500 0.0002
7、 议案名称：关于 2022 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,011,634 99.9901 34,924 0.0097 500 0.0002
8、 议案名称：关于 2022 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,011,634 99.9901 34,924 0.0097 500 0.0002
9、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型、注册地址及启用经修订和重述的
《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,012,334 99.9903 34,024 0.0094 700 0.0003
10、 议案名称：关于公司《部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募
资金补充投资新药研发项目方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,019,752 99.9924 26,606 0.0073 700 0.0003
11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,019,752 99.9924 26,606 0.0073 700 0.0003
12、 议案名称：关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 360,019,752 99.9924 26,606 0.0073 700 0.0003
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
6 关 于 公 司 15,918,610 9
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