证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-070
生益电子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33号生益电子股份有限公司研发中心会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 145
普通股股东人数 145
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 635,625,237
普通股股东所持有表决权数量 635,625,237
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
77.1777
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.1777
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 831,821,175 股，其中，公司回购专户中股份数为 8,234,269 股，回购专户中股份不具有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长邓春华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；
3、 董事会秘书唐慧芬出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,240,917 99.8515 34,560 0.0926 20,809 0.0559
2、 议案名称：关于补选第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 635,570,368 99.9913 34,060 0.0053 20,809 0.0034
3、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 635,565,615 99.9906 38,613 0.0060 21,009 0.0034
4、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
4.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 631,469,174 99.3461 4,135,054 0.6505 21,009 0.0034
4.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,888,674 99.2548 4,715,754 0.7419 20,809 0.0033
4.03、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 630,888,674 99.2548 4,715,754 0.7419 20,809 0.0033
4.04、议案名称：关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 631,468,774 99.3460 4,134,554 0.6504 21,909 0.0036
4.05、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 631,468,214 99.3459 4,135,054 0.6505 21,969 0.0036
4.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 631,468,214 99.3459 4,135,054 0.6505 21,969 0.0036
4.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 631,468,214 99.3459 4,135,054 0.6505 21,969 0.0036
4.08、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 631,468,214 99.3459 4,135,054 0.6505 21,969 0.0036
4.09、议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的 议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 631,467,274 99.3458 4,134,554 0.6504 23,409 0.0038
4.10、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 635,553,808 99.9887 47,960 0.0075 23,469 0.0038
4.11、议案名称：关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 635,554,308 99.9888 47,460 0.0074 23,469 0.0038
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关 于 增 加
1 2025 年度日 16,282,791 99.6611 34,560 0.2115 20,809 0.1274
常关联交易
预计的议案
关于补选第
2 三届董事会 24,687,401 99.7782 34,060 0.1376 20,809 0.0842
独立董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3、议案 4.01、议案 4.02 为特别决议事项，已获本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获 出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：韩思明、石尚
2、 律师见证结论意见：
北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为生益电子本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
