证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-037
南京万德斯环保科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,163,074
普通股股东所持有表决权数量 42,163,074
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.6048
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.6048
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长刘军主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司总经理陈灿先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；其他高管均列席情况。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举徐晖先
1.01 生为公司第四届 41,950,755 99.4964 是
董事会非独立董
事的议案
关于选举温松英
1.02 女士为公司第四 41,950,760 99.4964 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举汪衡慧
1.03 先生为公司第四 41,957,128 99.5115 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举梅学奎
1.04 先生为公司第四 42,081,292 99.8060 是
届董事会非独立
董事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于选举徐晖
先生为公司第
1.01 四届董事会非 1,392,837 86.7726
独立董事的议
案
关于选举温松
英女士为公司
1.02 第四届董事会 1,392,842 86.7729
非独立董事的
议案
关于选举汪衡
慧先生为公司
1.03 第四届董事会 1,399,210 87.1697
非独立董事的
议案
关于选举梅学
奎先生为公司
1.04 第四届董事会 1,523,374 94.9050
非独立董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 已单独统计中小投资者的投票结果。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：谢文武、宋雨钊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 10 日
