证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-076
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于完成独立董事选举并调整第四届董事会
各专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
一、第四届董事会独立董事选举情况
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18
日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
2025 年 12 月 4 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关
于选举第四届董事会独立董事的议案》，选举何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生为公司第四届董事会独立董事，其中何彦峰先生为会计专业人士，上述独立董事任期自股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容及何彦峰先生、郑伟强先生、郑文军先生的简历详见公司于 2025年 11 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期即将届满辞任暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-072）。
二、董事会各专门委员会委员及召集人调整情况
2025 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
调整公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，调整第四届董事会各专门委员会成员及召集人。调整后具体情况如下：
专门委员会名称 专门委员会成员 召集人（主任委员）
审计委员会 何彦峰、郑文军、石磊 何彦峰
提名委员会 何彦峰、郑文军、冯志峰 何彦峰
薪酬与考核委员会 郑文军、何彦峰、冯志峰 郑文军
战略委员会 冯志峰、张建军、郑伟强 冯志峰
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人（主任委员）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人（主任委员）何彦峰先生为会计专业人士。
上述专门委员会委员及召集人（主任委员）的任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 5 日
