证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-048
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司将选举第四届董事会董事，现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。鉴于公司第三届董事会任期将届满，
公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并通过董事会提名委员会对候选人的资格审查，提名冯志峰先生、孙统帅先生、刘广红先生、张建军先生、石磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李红滨先生、夏建波先生、梁枫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人李红滨先生、夏建波先生、梁枫先生均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事课程学习证明，其中夏建波先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
本次董事会换届事项相关议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审
选举的 8 名非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自 2025 年第一次临时股东大会审议通过选举董事相关议案之日起就任，任期 3 年，其中独立董事任期还需同时满足连续任职不得超过 6 年的规定。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过本次董事会换届事项相关议案之前，公司第三届董事会仍将严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 5 日
附件：
公司第四届董事会非独立董事候选人简历
1、冯志峰先生，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。1999 年 7 月至 2000 年 12 月，任中国石化集团第二建设公司技术员；2001
年 1 月加入公司，历任公司销售管理部经理、运营总监、研发总监、副总经理；
2016 年 4 月至今，任公司董事长、总经理；2017 年 12 月至今，任高凌技术执行
董事兼总经理；2018 年 6 月至今，任信大网御执行董事兼总经理；2020 年 9 月
至今，任上海红神董事长、总经理；2021 年 2 月至 2025 年 2 月，任南京高凌执
行董事兼总经理。
截至 2025 年 7 月 4 日，冯志峰先生未直接持有公司股份，其通过珠海横琴
新区资晓投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,330,000 股，持股比例1.0293%。冯志峰先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
2、孙统帅先生，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2000 年 8 月至 2001 年 2 月，任伟创力科技（珠海）有限公司工程部 CAD/CAM
工程师；2001 年 10 月至 2002 年 6 月，任广州康威兴科技有限公司生产部主管；
2002 年 7 月至 2012 年 3 月，在珠海高凌信息科技有限公司历任单板工程师、单
板主管、整机主管、军网办服务中心主任、客户经理、军网办副总经理；2012
年 3 月至 2016 年 12 月，任中兴软创科技股份有限公司政企高级客户经理；2017
年 1 月至 2017 年 8 月，任北京弘新技术有限公司市场部经理；2017 年 8 月加入
公司，历任政府事业部总经理、公司副总经理、子公司信大网御副总经理，现任公司董事、常务副总经理。
截至 2025 年 7 月 4 日，孙统帅先生未直接持有公司股份，其通过珠海横琴
新区资晓投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 980,000 股，持股比例 0.7578%；
通过珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 280,000 股，持股比例 0.2165%。孙统帅先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
3、刘广红先生，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999 年 10 月至 2001 年 3 月，任顺霸发展（珠海）有限公司销售经理；2001 年
3 月至 2002 年 3 月，任珠海新慧企业管理咨询有限公司终端事业部销售经理；
2002 年 4 月加入公司，历任公司客户经理、河南办事处副总经理、河南办事处总经理、华中大区总经理、总经理助理等职；2018 年 3 月至今，任公司董事、副总经理。2023 年 1 月至今，任高凌技术总经理。
截至 2025 年 7 月 4 日，刘广红先生未直接持有公司股份，其通过珠海横琴
新区资晓投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,120,000 股，持股比例0.8661%。刘广红先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
4、张建军先生，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
信息系统项目管理师（高级）。2001 年 8 月至 2002 年 12 月，任巨龙通信设备
有限责任公司软件开发工程师；2003 年 1 月加入高凌信息，历任开发工程师、主管、部门副总经理、副总工程师；2019 年 1 月至今，任公司总工程师、高凌研究院院长；2022 年 8 月至今，任公司副总经理。
截至 2025 年 7 月 4 日，张建军先生未直接持有公司股份，其通过珠海横琴
新区资晓投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司350,000股，持股比例0.2707%。
张建军先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
5、石磊先生，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；
2006 年 7 月至 2010 年 9 月，任公司开发工程师；2010 年 10 月至 2012 年 6 月，
自主创立工作室，负责技术开发和运维；2012 年 7 月至今任职于公司，历任研发总监，现任总经理助理、副总工程师；2022 年 7 月至今，任公司监事。
截至 2025 年 7 月 4 日，石磊先生未直接持有公司股份，其通过珠海横琴新
区资晓投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 350,000 股，持股比例 0.2707%。石磊先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
公司第四届董事会独立董事候选人简历
1、李红滨先生，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于西安电子科技大学信息工程专业，北京大学教授，现任国务院三网融合专家组成员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部 863 计划信息领域“十三五”战略研究核心组成员，国家广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员，中国通信学会常务理事、中国通信学会信息网络专业委员会成员。
1989 年 2 月至 2002 年 7 月，历任西安电子科技大学讲师、副教授、教授；2002
年 7 月至今，任北京大学教授；2016 年 5 月至 2018 年 2 月，任中国联合通信股
份有限公司独立董事；2015 年至 2021 年任江苏有线（股票代码：600959）独立
董事；2015 年至 2022 年任宜通世纪（股票代码：300310）独立董事；2015 年 8
月至今任北京坛芯投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021 年 1 月至
2022 年 12 月任贵广网络（股票代码：600996）独立董事；2020 年 12 月至今，
任公司独立董事。
李红滨先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李红滨先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不属于最高人民法院公
