证券代码：688175 证券简称：高凌信息
珠海高凌信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
会议时间：2025 年 4 月 21 日
珠海高凌信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及其所持有表决权的股份总数。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者先发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。表决票未填、错填、多填、字迹无法辨认或没有投票人签名的均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会务人员有权制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024
年年度股东大会的通知》。
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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日 15 点 00 分
（二）现场会议地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日
至 2025 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长冯志峰先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
（三）主持人宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票人员；
（五）逐项审议各项议案：
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √
2 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √
3 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
4 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
5 关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案 √
6 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
7 关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案 √
（六）针对本次会议审议的议案，与会股东及股东代表发言及提问；
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
（八）听取《2024 年度独立董事述职报告》
（九）休会，统计表决结果；
（十）复会，主持人宣读本次股东大会决议；
（十一）见证律师宣读见证意见；
（十二）签署会议文件；
（十三）主持人宣布会议结束。
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2024 年年度股东大会会议议案
议案一：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司根据上海证券交易所对科创板上市公司年度报告的相关要求，编制了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次
会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》及其摘要。
请各位股东及股东代表审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司
2025 年 4 月 21 日
议案二：关于 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司根据 2024 年度实际财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》，本议
案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容请见附件。
请各位股东及股东代表审议。
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2025 年 4 月 21 日
附件：
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2024 年度财务决算报告
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》等有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：
公司 2024 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了无保留意见容诚审字[2025]519Z0004 号《审计报告》。会计师的审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高凌信息
2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。
现将 2024 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
1、 公司主要会计数据和财务指标
1.1 主要会计数据
单位：万元
经营指标 2024 年 2023 年 变动比例
营业收入 26,647.86 35,639.42 -25.23%
利润总额 -3,898.59 4,562.49 -185.45%
净利润 -5,236.57 4,592.34 -214.03%
总资产 196,738.13 206,696.34 -4.82%
净资产 178,362.81 187,191.38 -4.72%
经营活动产生的现金流量净额 -6686.35 6,641.03 -200.68%
主要变动原因说明：
（1）2024 年营业收入较去年同期减少 8,991.57 万元，降幅 25.23%，主要
系受军队体制改革的影响，军用电信网通信设备业务 2024 年的收入为 8,799.36万元，相较于 2023 年的 17,660.40 万元，收入规模缩减明显。
（2）2024 年利润总额、净利润较去年同期分别减少 8,461.09 万元和
9,828.90 万元，降幅较大，主要系军队体制改革的影响，军用电信网通信设备 业务收入同比降幅较大，其次是应收账款回款不及时带来的信用减值损失计提 增加，以及子公司持续亏损致递延税资产转回。
（3）2024 年经营活动产生的现金流量净额由正转负，主要系上期公司收
到较大金额的应收款项。
1.2 主要财务指标
主要财务指标 2024 年 2023 年 变动比例
调整前 调整后 调整后
基本每股收益（元／股） -0.40 0.50 0.35 -21
