证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2025-029
希荻微电子集团股份有限公司
关于 2024 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司 2024 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十九次会议和第
二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为人民币-290,597,343.59 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币-82,156,457.06 元。经董事会决议，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市未满三个完整会计年度，2024 年度净利润为负值，公司不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定，因公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，且充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年度不进行利润分配，公司2024 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司制定的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，并同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是基于公司的长远和可持续发展，综合考虑外部行业环境、公司经营现状以及资金需求情况，同时兼顾全体股东的长远利益而制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，有利于公司稳健发展。监事会一致同意 2024 年度利润分配方案并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日
