证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-051
广东纬德信息科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,757,555
普通股股东所持有表决权数量 49,757,555
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1711
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1711
注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 83,773,400 股；其中，公司回购专用证
券账户中股份数共计 1,080,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股
份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹健先生主持，以现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,757,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 40,321,074 81.0350 9,436,481 18.9650 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
3.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,757,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 48,157,082 96.7834 0 0.0000 1,600,473 3.2166
3.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,757,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.04、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 48,157,082 96.7834 0 0.0000 1,600,473 3.2166
3.05、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,757,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.06、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 38,719,601 77.8165 9,437,481 18.9669 1,600,473 3.2166
3.07、议案名称：《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,757,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.08、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,757,555 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.09、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 48,157,082 96.7834 0 0.0000 1,600,473 3.2166
3.10、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 49,756,555 99.9979 1,000 0.0021 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举尹健先生为
4.01 公司第三届董事 35,837,212 72.0236 是
会非独立董事
选举尹一凡先生
4.02 为公司第三届董 38,100,179 76.5716 是
事会非独立董事
选举周世勇先生
4.03 为公司第三届董 35,837,179 72.0235 是
事会非独立董事
5、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举沈肇章先生
5.01 为公司第三届董 38,097,178 76.5656 是
事会独立董事
选举牛红彬先生
5.02 为公司第三届董 36,837,178 74.0333 是
事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于续聘 2025 年度 4,328,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所的议案》
《关于制定<董事、高
3.10 级管理人员薪酬管理 4,327,052 99.9768 1,000 0.0
