证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2024-004
苏州德龙激光股份有限公司
关于部分募投项目结项、部分募投项目终止
及部分募投项目变更等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
结项募投项目：“精密激光加工设备产能扩充建设项目”已达到预定可使用状态，拟进行募投项目结项，项目节余募集资金 5,998.23 万元用于投向新募投项目“激光器产业化建设项目”。
终止募投项目：“客户服务网络建设项目”的建设已不符合公司现实需要，拟进行募投项目终止，项目剩余募集资金 1,356.61 万元用于投向新募投项目“激光器产业化建设项目”。
变更募投项目：因经营发展需要，公司规划建设新总部，并调整产能规划布局，拟将“纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目”变更为“激光器产业化建设项目”，并将该项目剩余募集资金 5,668.84 万元投向“激光器产业化建设项目”；拟将“研发中心建设项目”变更为“总部研发中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金 4,253.61 万元投向“总部研发中心建设项目”。
苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”）于 2023 年 12
月 29 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的议案》。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460 号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,584.00 万股，每股发行价
格 30.18 元，募集资金总额为 77,985.12 万元，扣除发行费用 6,603.15 万元（不
含增值税）后，募集资金净额为 71,381.97 万元。大华会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022 年 4 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大
华验字[2022]000198 号《验资报告》。
（一）募集资金投资项目基本情况
根据《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 拟投入募集 建设期 实施主体
总额 资金
1 精密激光加工设备产能扩充建 16,438.80 16,438.80 2 年 德龙激光
设项目
2 纳秒紫外激光器及超快激光器 8,646.19 8,646.19 2 年 贝林激光
产能扩充建设项目
3 研发中心建设项目 5,917.40 5,917.40 2 年 德龙激光
4 客户服务网络建设项目 2,212.30 2,212.30 2 年 德龙激光
5 补充流动资金 11,785.31 11,785.31 - 德龙激光
合计 45,000.00 45,000.00 - -
注：贝林激光系公司全资子公司苏州贝林激光有限公司。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 26 日，公司募集资金的实际使用情况如下：
单位：万元
已签 现金 节余/拟
募集资 募集资 投入进 订合 管理 变更募
序 项目名称 金拟投 金已投 度 同待 收益 集资金
号 资总额 入金额 （%） 支付 及利 金额
（A） （B） 金额 息净 (E=A-B-
(C) 额(D) C+D)
1 精密激光加工设备 16,438.80 10,215.60 62.14% 696.70 471.72 5,998.23
产能扩充建设项目
纳秒紫外激光器及
2 超快激光器产能扩 8,646.19 3,216.66 37.20% - 239.31 5,668.84
充建设项目
3 研发中心建设项目 5,917.40 1,871.32 31.62% - 207.52 4,253.61
4 客户服务网络建设 2,212.30 893.86 40.40% 12.60 50.77 1,356.61
项目
5 补充流动资金 11,785.31 11,782.31 99.97% - 0.23 3.23
合计 45,000.00 27,979.75 62.18% 709.30 969.56 17,280.52
注：（1）上表中的合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致；
（2）上述数据为截至 2023 年 12 月 26 日的数据，募集资金剩余金额未包含尚未收
到的现金管理收益及利息收入，最终金额以当日专户金额为准。
（3）已签订合同待支付金额主要为工程和设备尾款。
二、本次部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项
的具体情况
（一）本次募投项目结项、终止及变更事项的概述
为提高募集资金的使用效率，公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事
会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目
结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的议案》。
本次募投项目结项、终止及变更情况的对应关系如下：
单位：万元
本次调整前 节余/拟 本次调整后
序 募集资金拟 变更募 调整 拟使用募
号 项目名称 投资总额 集资金 事项 项目名称 投资总额 集资金
金额
1 精密激光加工设备 16,438.80 5,998.23 项目 - - -
产能扩充建设项目 结项
2 客户服务网络建设 2,212.30 1,356.61 项目 - - -
项目 终止
纳秒紫外激光器及 项目 激光器产业
3 超快激光器产能扩 8,646.19 5,668.84 变更 化建设项目 17,564.63 13,023.68
充建设项目
4 研发中心建设项目 5,917.40 4,253.61 项目 总部研发中 7,222.92 4,253.61
变更 心建设项目
原募投项目“精密激光加工设备产能扩充建设项目”结项、原募投项目“客户
服务网络建设项目”终止、原募投项目“纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建
设项目”升级变更为“激光器产业化建设项目”，原三个募投项目节余或剩余的募
集资金均用于“激光器产业化建设项目”，不足部分由公司自有或自筹资金补足。
原募投项目“研发中心建设项目”升级变更为“总部研发中心建设项目”，相应
的募集资金用于新项目投入，不足部分由自有或自筹资金补足。
（二）结项项目：精密激光加工设备产能扩充建设项目
1、募投项目结项的基本情况
公司已完成新厂房的扩产建设，将部分前期客户的精密激光加工设备订单于新厂房进行生产并成功出货，本次募投项目“精密激光加工设备产能扩充建设项目”已达到预定可使用状态并结项。
2、募集资金使用情况
精密激光加工设备产能扩充建设项目计划投资 16,438.80 万元，截至 2023 年
12 月 26 日节余募集资金 5,998.23 万元。
3、募集资金节余的主要原因
（1）项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量、进度的前提下，坚持合理、节约、有效、谨慎的原则，通过优化产线设计，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用。
（2）项目建设期间，因技术更新迭代及市场竞争，部分设备实际购置价格与预算价格相比有所降低。同时，公司为提升供应链安全性、优化供应链体系，部分采购了高性价比的国产设备替代原计划采购的同类型进口设备，有效节省了募投项目支出，使得项目竣工验收时实际投资总额低于计划投资总额。
（3）因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据项目建设进度，公司对短期内出现的部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，增加了公司收益。同时，募集资金在存储过程中也产生了利息收入。
4、节余募集资金的使用计划
为提高资金使用效率，并结合公司实际经营情况，公司拟将该结项募投项目的节余募集资金用于投入“激光器产业化建设项目”。
（三）终止项目：客户服务网络建设项目
该项目原拟在苏州新增服务网络总部，在深圳、厦门、宁波、上海等城市新增共 8 个客户
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