688170 科创 德龙激光

证券代码：688170          证券简称：德龙激光        公告编号：2023-005
          苏州德龙激光股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

   每股分配比例：每股派发现金红利 0.4 元（含税）。不送红股，不进行资
本公积金转增股本。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、 利润分配方案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”、“德龙激光”） 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润为
6,740.15 万元，母公司报表 2022 年度实现净利润为 4,726.97 万元，截至 2022 年
12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 16,436.47 万元。公司 2022 年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至本公告披露日，
公司总股本103,360,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,134.40万元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润比例的 61.34%。

  本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，不
存在损害公司及全体股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、 公司履行的决策程序

  (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，全票通过《关于
2022 年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案，并将该议案提交股东大会审议。

  (二) 独立董事意见

  独立董事认为：公司 2022 年度利润分配综合考虑了公司行业特点、经营状况、发展规划及资金需求等因素，与公司发展战略和经营计划相适应，本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件。因此，我们同意本次利润分配方案。

  (三) 监事会意见

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司盈利情况及资金需求、公司发展阶段等各种因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次利润分配方案。

    三、 相关风险提示

  (一) 本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  (二) 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      苏州德龙激光股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日