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赛伦生物:2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-12-19

赛伦生物:2023年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688163        证券简称:赛伦生物        公告编号:2023-034
        上海赛伦生物技术股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      11

普通股股东人数                                                    11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        65,594,725

普通股股东所持有表决权数量                                65,594,725

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              60.6123
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        60.6123

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集,董事长范志和先生主持。本次股东大会以

  现场方式召开,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开

  及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

  2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3、 董事会秘书成琼女士现场出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。

  二、  议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

                            同意                反对            弃权

    股东类型          票数      比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                                    (%)          (%)

普通股                65,594,520 99.9996    205  0.0004      0  0.0000

  2、 议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

                            同意                反对            弃权

    股东类型          票数      比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                                    (%)          (%)

普通股                65,594,520 99.9996    205  0.0004      0  0.0000

  3、 议案名称:关于续聘 2023 年度审计机构的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

                            同意                反对            弃权

    股东类型          票数      比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                                    (%)          (%)

    普通股                65,594,520 99.9996    205  0.0004      0  0.0000

      (二) 累积投票议案表决情况

      1、 关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案

                                                      得票数占出席

  议案序号      议案名称            得票数          会议有效表决  是否当选

                                                      权的比例(%)

              关于提名叶榅平

  4.01      先生为第三届董            65,398,000      99.7000    是

              事会独立董事候

              选人的议案

              关于提名傅以尚

  4.02      先生为第三届董            65,398,001      99.7000    是

              事会独立董事候

              选人的议案

      (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称              同意                反对              弃权

 序号                      票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

      关于续聘 2023

  3  年度审计机构的    4,356,520  99.9952      205  0.0048      0  0.0000
      议案

      关于提名叶榅平

4.01  先生为第三届董    4,160,000  95.4845

      事会独立董事候

      选人的议案

      关于提名傅以尚

4.02  先生为第三届董    4,160,001  95.4845

      事会独立董事候

      选人的议案

      (四) 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 1 为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的

      三分之二以上表决通过;其余议案为普通决议议案;

      2、议案 3、4 已对中小投资者进行单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:裴振宇 林劼
2、 律师见证结论意见:

  本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效;本次股东大会的决议合法、有效。

  特此公告。

                                  上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 19 日
     报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  (三)本所要求的其他文件。

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