证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-012
山东威高骨科材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街 26 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 356,837,703
普通股股东所持有表决权数量 356,837,703
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
89.2094
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 89.2094
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事龙经先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林青女士出席会议；
4、 公司高管、见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序 得票数占出席
号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举陈敏女士为
1.01 公司第三届董事会非 356,821,255 99.9953 是
独立董事的议案
关于选举孔建明先生
1.02 为公司第三届董事会 356,710,358 99.9643 是
非独立董事的议案
关于选举邬春晖先生
1.03 为公司第三届董事会 356,710,361 99.9643 是
非独立董事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 关于选举陈敏女
士为公司第三届 8,235,455 99.8006
董事会非独立董
事的议案
1.02 关于选举孔建明
先生为公司第三 8,124,558 98.4567
届董事会非独立
董事的议案
1.03 关于选举邬春晖
先生为公司第三 8,124,561 98.4568
届董事会非独立
董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
律师：朱君全、邓雪鸿
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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