证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-083
路德环境科技股份有限公司
关于修改《公司章程》及修改和新增部分治理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开
第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改并新增公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修改《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修改，主要修订内容如下：
修改前 修改后
第一百四十三条 …… 第一百四十三条 ……
独立董事是指不在公司担任除董事外 独立董事是指不在上市公司担任除董的其他职务，并与公司及其主要股东不 事外的其他职务，并与其所受聘的上市存在可能妨碍其进行独立客观判断的 公司及其主要股东、实际控制人不存在
关系的董事。 直接或者间接利害关系，或者其他可能
影响其进行独立客观判断关系的董事。
第一百四十四条 独立董事对公司及 第一百四十四条 独立董事对公司及
全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 全体股东负有忠诚与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律规定的要求，认真 事应当按照相关法律规定的要求，认真
履行职责，在董事会中发挥参与决策、
履行职责，维护公司整体利益，尤其要 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整重点关注中小股东的合法权益不受损 体利益，尤其要重点关注中小股东的合
法权益不受损害。
害。 独立董事应当独立履行职责，不受上市
独立董事独立履行职责，不受公司主要 公司及其主要股东、实际控制人等单位
或者个人的影响。
股东以及其他与公司及其主要股东存
在利害关系的单位或个人的影响。
第一百四十五条 担任公司独立董事 第一百四十五条 担任公司独立董事
应当符合下列基本条件： 应当符合下列基本条件：
…… ……
（五）本章程规定的其他条件。 （五）具有良好的个人品德，不存在重
大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和公司章程规
定的其他条件。
第一百四十六条 公司独立董事必须 第一百四十六条 公司独立董事必须
具有独立性，不得由下列人士担任： 具有独立性，不得由下列人士担任：（一）在公司或者其附属企业任职的人 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系 员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹 女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄
等）； 弟姐妹、子女配偶的父母等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自 1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属； 然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有公司已发行股 （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五 份 5%以上的股东或者在公司前五名股名股东单位任职的人员及其直系亲属； 东任职的人员及其配偶、父母、子女；（四）最近一年内曾经具有前三项所列 （四）在上市公司控股股东、实际控制
举情形的人员； 人的附属企业任职的人员及其配偶、父
（五）为公司或者其附属企业提供财 母、子女；
务、法律、咨询等服务的人员； （五）与上市公司及其控股股东、实际
（六）本章程规定的其他人员。 控制人或者其各自的附属企业有重大
业务往来的人员，或者在有重大业务往
来的单位及其控股股东、实际控制人任
职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际
控制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目
组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理
人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项
至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规
定、证券交易所业务规则和公司章程规
定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的上市公司控
股股东、实际控制人的附属企业，不包
括与上市公司受同一国有资产管理机
构控制且按照相关规定未与上市公司
构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行
自查，并将自查情况提交董事会。董事
会应当每年对在任独立董事独立性情
况进行评估并出具专项意见，与年度报
告同时披露。
第一百四十七条 独立董事可由董事 第一百四十七条 独立董事候选人可
会、监事会、单独或合并持有公司已发 由董事会、监事会、单独或合并持有公
行股份 1%以上的股东提名推荐，并经股 司已发行股份 1%以上的股东提出，并经
东大会选举后当选。 股东大会选举后当选。
依法设立的投资者保护机构可以公开
请求股东委托其代为行使提名独立董
事的权利。
第一款规定的提名人不得提名与其存
在利害关系的人员或者有其他可能影
响独立履职情形的关系密切人员作为
独立董事候选人。
第一百四十八条 独立董事的提名人 第一百四十八条 独立董事的提名人
在提名前应当征得被提名人的同意。 在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、等情况，并对其担任独立董事的资格和 有无重大失信等不良记录等情况，并对独立性发表意见，被提名人应当就其本 其符合独立性和担任独立董事的其他人与公司之间不存在任何影响其独立 条件发表意见，被提名人应当就其符合
客观判断的关系发表公开声明。 独立性和担任独立董事的其他条件作
在选举独立董事的股东大会召开前，公 出公开声明。
司董事会应当按照规定公布上述内容。 在选举独立董事的股东大会召开前，公
司董事会应当按照规定公布上述内容。
第一百四十九条 独立董事每届任期 第一百四十九条 独立董事每届任期
与董事任期相同，连选可以连任，但连 与董事任期相同，连选可以连任，但连
任不得超过两届。 任不得超过六年。
独立董事任期满两届，可以继续当选公 独立董事任期满两届，可以继续当选公
司董事，但不能作为独立董事。 司董事，但不能作为独立董事。
第一百五十条 独立董事除履行董事 第一百五十条 独立董事履行下列职的一般职责外，主要对以下事项向董事 责：
会或股东大会发表独立意见： （一）参与董事会决策并对所议事项发
（一）提名、任免董事； 表明确意见；
（二）聘任或解聘高级管理人员； （二）按照《上市公司独立董事管理办（三）公司董事、高级管理人员的薪酬； 法》的有关规定，对公司与其控股股东、（四）公司的股东及其关联企业对公司 实际控制人、董事、高级管理人员之间现有或新发生的总额高于300万元或高 的潜在重大利益冲突事项进行监督，促于公司最近经审计净资产值的 5%的借 使董事会决策符合上市公司整体利益，款或其他资金往来，以及公司是否采取 保护中小股东合法权益；
有效措施回收欠款； （三）对上市公司经营发展提供专业、
（五）独立董事认为可能损害中小股东 客观的建议，促进提升董事会决策水
权益的事项； 平；
（六）在年度报告中，对公司累计和当
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