路德环境科技股份有限公司
证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2023-084
路德环境科技股份有限公司
关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
路德环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 6 日召开
第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》,现将有关事项说明如下:
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构,公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整,委员由公司董事兼副总经理程润喜先生变更为董事罗茁先生,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下:
调整前:张龙平(主任委员)、曾国安、程润喜。
调整后:张龙平(主任委员)、曾国安、罗茁。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日