证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-078
武汉长盈通光电技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路 80 号武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
普通股股东人数 59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,670,448
普通股股东所持有表决权数量 39,670,448
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
31.3426
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.3426
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书、财务总监曹文明先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,490,303 99.5459 180,145 0.4541 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议公司变更注册资本、取消监事会、修订及制定部分公司治理制度并办理工商变更登记的议案》
2.01、 议案名称：《关于公司变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,495,603 99.5593 174,845 0.4407 0 0.0000
2.02、 议案名称：《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司股东会议事规
则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,490,303 99.5459 180,145 0.4541 0 0.0000
2.03、 议案名称：《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,506,586 99.5869 163,862 0.4131 0 0.0000
2.04、 议案名称：《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司独立董事工作
细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,511,886 99.6003 158,562 0.3997 0 0.0000
2.05、 议案名称：《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司累积投票实施
细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,511,886 99.6003 158,562 0.3997 0 0.0000
2.06、 议案名称：《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,506,586 99.5869 163,862 0.4131 0 0.0000
2.07、 议案名称：《关于修订<武汉长盈通光电技术股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 39,505,477 99.5841 164,971 0.4159 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 《关于补选公司第 39,361,576 99.2214 是
二届董事会非独
立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司使用 14,83 98.8002 180,1 1.1998 0 0.0000
部分超募资金 4,859 45
永久补充流动
资金的议案》
3.01 《关于补选公司 14,70 97.9429
第二届董事会 6,132
非独立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2.01，2.02，2.03 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；其余议案已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过；2、议案 1，3 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科(武汉)律师事务所
律师：丁素芸、沈震宇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。
特此公告。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 21 日
