证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-046
杰华特微电子股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》和其草案、
制定及修订相关内部治理制度和其草案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关内部治理制度的议案》、《关于制定公司内部治理制度的议案》及《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关内部治理制度（草案）的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章
程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定；
同时结合公司本次取消监事会的实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订， 修订内容具体详见附件一《<公司章程>修订对照表》。
除《<公司章程>修订对照表》修订的条款外，《公司章程》的其他条款无 实质性修订，无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其 他条款序号、条款顺序及标点符号的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修 订，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。因删减或新增部分条款，章程中原条 款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以市场监督管理部门 核准登记的内容为准。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实 施。公司将在股东大会审议通过后授权公司董事会和管理层负责办理《公司章程》 变更的相关备案手续。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。
三、关于制定及修订公司部分内部制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司制定、修订了 公司部分内部制度，具体情况如下：
序 制度名称 是否提交 备注
号 股东大会审议
1 《股东会议事规则》 是 修订
2 《董事会议事规则》 是 修订
3 《关联交易管理办法》 是 修订
4 《独立董事工作制度》 是 修订
5 《对外担保管理办法》 是 修订
6 《对外投资管理制度》 是 修订
7 《累积投票制度实施细则》 是 修订
8 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 是 修订
9 《募集资金管理制度》 是 修订
10 《会计师事务所选聘制度》 是 修订
11 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 是 制定
12 《董事会秘书工作制度》 否 修订
13 《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》 否 修订
14 《董事会提名委员会实施细则》 否 修订
15 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 否 修订
16 《董事会审计委员会实施细则》 否 修订
17 《投资者关系管理制度》 否 修订
18 《信息披露管理办法》 否 修订
19 《货币资金管理制度》 否 修订
20 《总经理工作细则》 否 修订
21 《组织架构管理制度》 否 修订
22 《发展战略管理制度》 否 修订
23 《社会责任管理制度》 否 修订
24 《筹资管理制度》 否 修订
25 《内幕信息知情人登记管理制度》 否 修订
26 《外汇衍生品交易业务管理制度》 否 修订
27 《证券投资与金融衍生品交易管理制度》 否 修订
28 《预算管理制度》 否 修订
29 《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》 否 制定
30 《对外提供财务资助管理制度》 否 制定
上述第 1 至第 11 项制度尚需提交公司股东大会审议，其全文及《信息披露
管理办法》《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》于同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
四、 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相
关内部治理制度（草案）的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定；
同时结合公司的实际情况，对公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草案）相关内容进行修订。
《公司章程（草案）》修订内容具体详见附件二《H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>修订对照表》。除《H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>修订对照表》修订的条款外，《公司章程（草案）》的其他条款无实质性修订。
相关内部治理制度（草案）的修订情况如下：
序号 制度名称 备注
1 《股东会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用） 修订
2 《董事会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用） 修订
《关联（连）交易管理办法（草案）》（H 股发行并上市后 修订
3 适用）
4 《对外担保管理办法（草案）》（H 股发行并上市后适用） 修订
5 《对外投资管理制度（草案）》（H 股发行并上市后适用） 修订
《累积投票制度实施细则（草案）》（H 股发行并上市后适 修订
6 用）
7 《募集资金管理制度（草案）》（H 股发行并上市后适用） 修订
8 《信息披露管理办法（草案）》（H 股发行并上市后适用） 修订
同时根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草案）的修订无需提交股东大会审议。《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草案）自公司 H 股上市之日起生效；在此之前，公司《公
司章程（2025 年 8 月）》及其相关内部治理制度（2025 年 8 月）有效。
《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草案）全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日
附件一：《公司章程》修订对照表
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 律、法规的规定，参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
并结合公司的具体情况，制订本章程。 公司章程指引》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简
称“上交所”）等有关监管规则和其他有关规定，并结合公司的具体情
