证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2026-018
广东利扬芯片测试股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
普通股股东人数 118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,551,710
普通股股东所持有表决权数量 74,551,710
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.6431
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.6431
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 73,702,427 98.8608 209,250 0.2806 640,033 0.8586
2、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,701,112 98.8590 201,450 0.2702 649,148 0.8708
2.02 议案名称：《发行方式及时间》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,701,927 98.8601 200,635 0.2691 649,148 0.8708
2.03 议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,676,324 98.8258 201,450 0.2702 673,936 0.9040
2.04 议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,701,927 98.8601 200,635 0.2691 649,148 0.8708
2.05 议案名称：《发行对象和认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,701,112 98.8590 201,450 0.2702 649,148 0.8708
2.06 议案名称：《发行股票的限售期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,647,807 98.7875 254,755 0.3417 649,148 0.8708
2.07 议案名称：《募集资金总额及用途》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,702,427 98.8608 200,135 0.2684 649,148 0.8708
2.08 议案名称：《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,704,163 98.8631 198,399 0.2661 649,148 0.8708
2.09 议案名称：《本次发行前公司滚存未分配利润安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,659,843 98.8036 230,219 0.3088 661,648 0.8876
2.10 议案名称：《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,672,595 98.8207 229,967 0.3084 649,148 0.8709
3、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,672,595 98.8207 229,967 0.3084 649,148 0.8709
4、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证
分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,672,095 98.8201 222,467 0.2984 657,148 0.8815
5、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,672,910 98.8212 229,652 0.3080 649,148 0.8708
6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
